证券代码:300071          证券简称:华谊嘉信          公告编号:2018-098




         北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
            第三届董事会第五十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊
嘉信”）第三届董事会第五十九次会议于 2018 年 6 月 8 日上午 10:30 在北京市
朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2018
年 6 月 5 日以邮件和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事
黄小川、姚晓洁、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、黄鑫以电话方式参加
了本次会议。公司监事武大威、王春雷、葛建会以及高级管理人员柴健、方华、
瞿玮、谢卫刚列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集
团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由公司董事长黄小川主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形
成如下决议：

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了关于《孙公司上海行棋营销顾问有限公司增加注册资本》
的议案

    公司之全资孙公司上海行棋营销顾问有限公司（以下简称“上海行棋”）为
拓展业务，更好地服务于客户，配合未来项目投标接单，上海行棋之母公司天津
迪思文化传媒有限公司拟出资 400 万元人民币，上海行棋注册资本由 100 万元
人民币增至 500 万元人民币。增资后上海行棋情况如下：
    公司名称：上海行棋营销顾问有限公司
    注册地址：江场三路 76、78 号 827 室
    法定代表人：黄小川
    注册资本：500 万元人民币
    成立日期：2011 年 4 月 19 日
    经营范围：企业营销咨询，展览展示服务，计算机软硬件、日用百货、通讯
器材的销售，电脑图文设计制作，企业形象策划，制作、设计、发布各类广告。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事黄小川先生为上海棋行的法定代表人兼执行董事，故此回避表决。

    （二）审议通过了关于《孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司注销其全
资子公司》的议案

    公司于 2017 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议关于《孙
公司新好耶数字技术（上海）有限公司投资设立子公司》的议案，公司孙公司新
好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称”新好耶数字”）设立的北京合胜雍
丰数字技术有限公司（以下简称“合胜雍丰”）已于 2017 年 8 月 29 日设立完成。
    因新好耶数字内部结构优化和调整，为了有效地降低管理成本，优化公司管
理结构，提高运营效率，拟决定注销合胜雍丰。合胜雍丰截止目前尚未展开业务，
2017 年至今发生注册场地费 5,320 元。注销完成后，公司合并财务报表范围将
发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生影响，也不会对公司整体业务发
展和盈利水平产生不利影响。
    审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事姚晓洁先生为新好耶数字的法定代表人兼执行董事，故此回避表决。

    （三）审议通过了关于《公司拟购买北京精锐传动广告有限公司剩余 30%
股权》的议案

    为推进子公司健康发展，更好地开展业务，公司经与控股子公司北京精锐传
动广告有限公司（以下简称“精锐传动”）另一股东皇甫秉京协商，拟以 0 元购
买其精锐传动剩余 30%股权。股权转让完毕，公司持有精锐传动 100%股权。
    精锐传动成立于 2009 年 3 月 10 日，注册资本 100 万元，华谊嘉信持股 70%，
皇甫秉京持股 30%。
    截至 2017 年 12 月 31 日，精锐传动资产总额 134,693.57 元，负债总额
1,659,230.80 元，净资产-1,524,537.23 元，营业收入 0 元，利润总额 31,742.14
元，净利润 31,742.14 元。以上数据经瑞华会计师事务所审计。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第五十九次会议决议。

    特此公告。




                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                         2018 年 6 月 8 日