证券代码:300071          证券简称:华谊嘉信         公告编号:2018-103



          北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

               第三届董事会第六十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六十次会议于 2018 年 6 月 19 日上午 10:30 在北京市朝阳区广渠路 3 号
竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2018 年 6 月 15 日以邮件
和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人；董事姚晓洁因公务原因
未能出席，全权委托董事黄鑫代为出席及表决。其他董事以通讯的方式出席了本
次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华
谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由公司董事长黄小川主持。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了关于《注销贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司》的议案

    2015 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议《关于设
立贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司》的议案，同意公司与贵阳市星火现代服
务业创业投资有限公司（以下简称“星火现代”）设立子公司贵阳华谊恒新信息咨
询服务有限公司（以下简称“贵阳华谊恒新”），公司持股 66.67%。现因公司内部
调整和优化，拟决定注销贵阳华谊恒新。

    贵阳华谊恒新最近一年一期主要财务情况为：                    单位：元

               2017 年 12 月 31 日（经审计） 2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额       30,937,785.52                30,496,023.66

负债总额       722,030.05                   352,081.2

净资产         30,215,755.47                30,143,942.46

营业收入       5,803,773.61                 0

利润总额       314,494.82                   -71,813.01

净利润         240,095.05                   -71,813.01

    注销完成后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，不会对公司整体业务
发展和盈利水平产生不利影响。

    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

 （二）审议通过了关于《转让北京华谊新天电商营销科技有限公司部分股权》
    的议案

    2017 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议关于《合
资设立北京华谊新天有限责任公司暨关联交易》的议案，同意公司之全资子公司
北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）以自有资金 29 万
元与公司参股子公司北京新七天电子商务技术股份有限公司（以下简称“新七
天”）及其管理团队在区合资设立子公司—北京华谊新天电商营销科技有限公司
（以下简称“华谊新天”）于 2017 年 5 月 24 日设立完成，华谊信邦持股 29%。
现华谊信邦拟以 19 万人民币的价格将华谊新天 19%的股权转让给自然人张楚
媛，转让后，华谊信邦持有华谊新天 10%的股权。
    华谊新天最近一年一期主要财务情况为：                         单位：元

               2017 年 12 月 31 日（经审计） 2018 年 3 月 31 日(未经审计)

资产总额       6,791,828.75                 1,524,653.75

负债总额       6,307,078.18                 1,451,337.89

净资产         484,750.57                   73,315.86

营业收入       4,131,697.98                 3,843,680.99
利润总额          -515,249.43                  -445,462.09

净利润            -515,249.43                  -445,462.09

    转让前后股权结构对比如下：
                           转让前                            转让后
股东名称         出资额（万元） 出资比例（%） 出资额（万元） 出资比例（%）
刘聪             5              5              0

李志慧           15             15             0
北京华谊信邦
整合营销顾问 29                 29             10                 10
有限公司
北京新七天电
子商务技术股 51                 51             51                 51
份有限公司
张楚媛           —             —             39                 39
合计             100            100            100                100
    本次股权转让后，华谊信邦持有华谊新天 10%的股权，本次股权转让，不
会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
       审议结果：董事李凌波由于担任华谊新天董事及总经理回避表决。本议案以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

       1、公司第三届董事会第六十次会议决议；

    特此公告。




                          北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                             2018 年 6 月 19 日