证券代码：300071         证券简称：华谊嘉信          公告编号：2018-110



          北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

               第三届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六十一次会议于 2018 年 6 月 29 日上午 10:30 在北京市朝阳区广渠路 3
号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2018 年 6 月 26 日以邮
件和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，以通讯的方式出席了
本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京
华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由公司董事长黄小川主持。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了关于《注销因激励对象离职、未行权等事项涉及的部分股票
期权》的议案

    公司于 2016 年 1 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划（2015 年）
（草案）及其摘要》的议案。按照公司《A 股股票期权激励计划（2015 年度）
（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）第十二节第一条“激励对象发生职务变
更、离职或死亡”处理方式中“当激励对象单方面或与公司协商一致终止或解除与
公司订立的劳动合同或聘用合同时，其尚未行权的期权即全部被取消”。鉴于激
励对象中共计 57 人离职，其合计所获授但尚未行权的股票期权为 127.8386 万
份（包括第一个可行权期全部未行权股票期权），公司拟注销上述离职人员未行
权股票期权，其中：第一个行权期未行权的股票期权为 48.8504 万份（不包括
上述离职人员在第一个行权期因考核目标未达全部行权条件的 3.8084 万份股票
期权，该等股票期权已于 2017 年 7 月 18 日注销完毕）；第二个行权期未行权的
股票期权为 39.4941 万份；第三个行权期未行权的股票期权为 39.4941 万份。
    由于原激励对象葛建会被补选为第三届监事会监事（详见公司于 2017 年 11
月 11 日披露在巨潮资讯网上的公告《关于补选第三届监事会股东代表监事的公
告》公告编号：2017-180），其所持有的已授予未行权 7.5 万份股票期权于本次
一并注销，其中第一个行权期未行权的股票期权为 3 万份，第二个行权期未行权
的股票期权为 2.25 万份，第三个行权期未行权的股票期权为 2.25 万份。
    鉴于第一个行权期内有行权条件的激励对象全部未行权，相应应注销的股票
期权为 503.3878 万份（包含上述离职人员第一期行权期未行权的股票期权
48.8504 万份和葛建会第一期行权期未行权的股票期权 3 万份，不包含上述离职
人员因考核目标未达第一个行权期全部行权条件且已于 2017 年 7 月 18 日注销
的 3.8084 万份股票期权）。
    综上，本次公司拟注销股票期权共计 586.876 万份（暨第一期全部未行权
股票与离职人员和葛建会第二期、第三期未行权股票期权之和）。注销后，公司
2015 年股票期权激励计划期权授予的激励对象人数由 326 人减少至 268 人，授
予的股票期权数量由 1282.3294 万份减少至 695.4534 万份。
    独立董事对此发表了明确的同意意见。本议案具体详见公司同日在巨潮资讯
网披露的公告《注销股票期权激励计划不能行权的部分股票期权的公告》（公告
编号：2018-112）
    审议结果：董事黄小川先生、黄鑫先生、姚晓洁先生、李凌波先生作为被激
励对象回避表决；本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

 （二）审议通过了关于《2015 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条
     件并予以注销对应股票期权》的议案

    公司于 2016 年 1 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划（2015 年）
（草案）及其摘要》的议案。
    因公司 2017 年度经营业绩未能达到股票期权激励计划第二个行权期规定的
行权条件，公司拟注销第二个行权期对应未行权的股票期权 347.7267 万份（不
包括上述离职人员第二期行权期未行权的股票期权 39.4941 万份和葛建会第二
期行权期未行权的股票期权 2.25 万份）。注销后，公司 2015 年股票期权激励计
划期权授予的激励对象人数为 268 人，授予的股票期权数量由 695.4534 万份减
少至 347.7267 万份。
    独立董事对此发表了明确的同意意见。本议案具体详见公司同日在巨潮资讯
网披露的公告《关于 2015 年股权激励计划第二个行权期未达行权条件并予以注
销相关股票期权的公告》（公告编号：2018-113）
    审议结果：董事黄小川先生、黄鑫先生、姚晓洁先生、李凌波先生作为被激
励对象回避表决；本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六十一次会议决议。

    特此公告。




                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                       2018 年 6 月 29 日