证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信         公告编号：2018-111


        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

             第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊
嘉信”）第三届监事会第二十五次会议于 2018 年 6 月 29 日上午 11:30 在公司会
议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 26 日以邮件方式送达。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席武大威
先生召集和主持，监事葛建会、王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下议案：
二、监事会审议情况
    （一）审议通过了关于《注销因激励对象离职、未行权等事项涉及的部分
股票期权》的议案
    公司于 2016 年 1 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划（2015 年）
（草案）及其摘要》的议案。按照公司《A 股股票期权激励计划（2015 年度）
（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）第十二节第一条“激励对象发生职
务变更、离职或死亡”处理方式中“当激励对象单方面或与公司协商一致终止或
解除与公司订立的劳动合同或聘用合同时，其尚未行权的期权即全部被取消”。
鉴于激励对象中共计 57 人离职，其合计所获授但尚未行权的股票期权为
127.8386 万份（包括第一个可行权期全部未行权股票期权），公司拟注销上述离
职人员未行权股票期权，其中：第一个行权期未行权的股票期权为 48.8504 万
份（不包括上述离职人员在第一个行权期因考核目标未达全部行权条件的
3.8084 万份股票期权，该等股票期权已于 2017 年 7 月 18 日注销完毕）；第二
个行权期未行权的股票期权为 39.4941 万份；第三个行权期未行权的股票期权
为 39.4941 万份。
    由于原激励对象葛建会被补选为第三届监事会监事（详见公司于 2017 年 11
月 11 日披露在巨潮资讯网上的公告《关于补选第三届监事会股东代表监事的公
告》公告编号：2017-180），其所持有的已授予未行权 7.5 万份股票期权于本次
一并注销，其中第一个行权期未行权的股票期权为 3 万份，第二个行权期未行权
的股票期权为 2.25 万份，第三个行权期未行权的股票期权为 2.25 万份。
    鉴于第一个行权期内有行权条件的激励对象全部未行权，相应应注销的股票
期权为 503.3878 万份（包含上述离职人员第一期行权期未行权的股票期权
48.8504 万份和葛建会第一期行权期未行权的股票期权 3 万份，不包含上述离职
人员因考核目标未达第一个行权期全部行权条件且已于 2017 年 7 月 18 日注销
的 3.8084 万份股票期权）。
    综上，本次公司拟注销股票期权共计 586.876 万份（暨第一期全部未行权
股票与离职人员和葛建会第二期、第三期未行权股票期权之和）。注销后，公司
2015 年股票期权激励计划期权授予的激励对象人数由 326 人减少至 268 人，授
予的股票期权数量由 1282.3294 万份减少至 695.4534 万份。
    监事会认为：公司本次股票期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《A 股股票期权激励计划（2015 年度）（草案）》及《A 股股票期权激励计
划（2015 年度）实施考核办法》等相关法律法规的规定，公司监事会同意公司
此次注销股票期权共计 586.876 万份。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告《注销股票期权激励计划不能行
权的部分股票期权的公告》（公告编号：2018-112）
    审议结果：监事葛建会回避表决；同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过了关于《2015 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权
条件并予以注销对应股票期权》的议案
    公司于 2016 年 1 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划（2015 年）
（草案）及其摘要》的议案。
    因公司 2017 年度经营业绩未能达到股票期权激励计划第二个行权期规定的
行权条件，公司拟注销第二个行权期对应未行权的股票期权 347.7267 万份（不
包括上述离职人员第二期行权期未行权的股票期权 39.4941 万份和葛建会第二
期行权期未行权的股票期权 2.25 万份）。注销后，公司 2015 年股票期权激励计
划期权授予的激励对象人数为 268 人，授予的股票期权数量由 695.4534 万份减
少至 347.7267 万份。
    监事会认为：公司本次股票期权第二个行权期全部股票期权予以注销事项符
合《上市公司股权激励管理办法》、公司《A 股股票期权激励计划（2015 年度）
（草案）》及《A 股股票期权激励计划（2015 年度）实施考核办法》等相关法律
法规的规定，公司监事会同意公司此次注销股票期权共计 347.7267 万份。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告《关于 2015 年股权激励计划第
二 个 行权期未达行权条件并 予以注销相关股票期权的公告》（公告编号 ：
2018-113）
    审议结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
    1、公司第三届监事会二十五次会议决议。
    特此公告。
                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
                                                        2018 年 6 月 29 日