证券代码：300071        证券简称：华谊嘉信        公告编号：2018-134



             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

               第三届董事会第六十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六十三次会议于 2018 年 8 月 20 日上午 10:30 在北京市朝阳区广渠路 3
号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 17 日以邮
件和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，以通讯的方式出席了
本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京
华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议由公司董事长黄小川主持。

二、董事会会议审议情况：

   （一）审议通过了关于《全资子公司对外投资设立孙公司》的议案

    因经营需要，公司之全资子公司天津迪思文化传媒有限公司（以下简称“迪
思传媒”）拟以自有资金 500 万元在湖北省武汉市成立子公司迪思公关顾问（武
汉）有限公司（暂定名，最终以工商注册登记的名称为准）。
    拟设立的公司基本情况：
    名称：迪思公关顾问（武汉）有限公司（暂定名，最终以工商注册登记的名
称为准）；
    注册地址：武汉（具体以工商核准的注册地址为准）；
    注册资本：500 万元；
    法定代表人：秦乃渝；
    经营范围：多媒体设计服务；企业管理咨询服务；美术图案设计服务；市场
调研服务；展台设计服务；市场营销策划服务；信息技术咨询服务；公共关系服
务;翻译服务；计算机技术开发、技术服务；科技信息咨询服务；企业形象策划
服务；策划创意服务（最终以工商核定为准）。
    股权结构：天津迪思文化传媒有限公司 100%控股。
    公司之全资子公司迪思传媒设立孙公司主要是为承接更多地区区域客户业
务，并为区域客户提供更好的服务，加大迪思传媒的市场份额，提升盈利能力。
    审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事黄小川先生为迪思传媒法定代表人和执行董事，故此回避表决。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六十三次会议决议。

    特此公告。




                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                      2018 年 8 月 20 日