证券代码：300071           证券简称：华谊嘉信          公告编号：2018-138


        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

             第三届董事会第六十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第六十四次会议于 2018 年 8 月 27 日 10:30 在北京市朝阳区广渠路 3 号
竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 17 日通过邮
件和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，以通讯的方式出席了
本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由公司董事长黄小川主持。

二、 董事会会议审议情况：

   一）审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》的议案

   公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。


    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   二）审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案

   公司独立董事对 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意
见，公司监事会也发表了核查意见。《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际

                                     1
使用情况的专项报告》（公告编号：2018-140）详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。

    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   三）审议通过了《关于 2018 年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案

   公司独立董事对 2018 年半年度债券募集资金存放与实际使用情况发表了独
立意见，公司监事会也发表了核查意见。《关于 2018 年半年度债券募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-141）详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。

    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 备查文件：
    1、第三届董事会第六十四次会议决议；
    2、第三届监事会第二十六次会议决议；
    3、独立董事意见。

   特此公告。


                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                        2018 年 8 月 27 日




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