证券代码：300071            证券简称：华谊嘉信          公告编号：2018-139




    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
         第三届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会召开情况：
   北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第三届监事会第二十六次会议于 2018 年 8 月 27 日 11:30 在公司会议室现
场召开，会议通知于 2018 年 8 月 17 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和
主持，监事葛建会、王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况：

    一）审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份
有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    二）审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案

    经审核，监事会认为公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的披露与
实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募
集资金违规使用的情形。
    该专项报告详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的
《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-140）。
    审议结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三）审议通过了《关于 2018 年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案

    经审核，监事会认为公司 2018 年半年度债券募集资金存放与使用情况的披
露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存
在募集资金违规使用的情形。
    该专项报告详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的
《关于 2018 年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2018-141）。
    审议结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


三、备查文件：
    1、第三届监事会第二十六次会议决议。
    特此公告。


                         北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
                                      2018 年 8 月 27 日