证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信           公告编号：2018-145


        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

             第三届董事会第六十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第六十五次会议于 2018 年 9 月 3 日 10:30 在北京市朝阳区广渠路 3 号竞
园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 31 日通过邮件
和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，以通讯的方式出席了本
次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京
华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由公司董事长黄小川主持。

二、 董事会会议审议情况：

   一）审议通过了关于《新增 2018 年度日常关联交易预计》的议案

    公司预计 2018 年与关联方上海演娱文化传媒有限公司（以下简称“上海演
娱”或“关联方”）拟发生日常关联交易，上海演娱为公司提供娱乐演出活动服
务，关联交易额度不超过 500 万元。


    公司持有上海演娱 40%股权，除此之外，公司与上海演娱无其他关联关系。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上海演娱作为公司关联方列示。上述
日常关联交易预计总金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上。该事项
在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。


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   公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，该事项具体内容
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于新增
2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-146）。


   审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 备查文件：
   1、第三届董事会第六十五次会议决议；
   2、独立董事事前认可意见；
   3、独立董事意见。

   特此公告。


                    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                      2018 年 9 月 3 日




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