证券代码：300071              证券简称：华谊嘉信                公告编号：2018-146




     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
     关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、新增 2018 年度日常关联交易概述
    （一）日常关联交易概述
    因经营需要，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公
司”）预计 2018 年公司与关联方上海演娱文化传媒有限公司（以下简称“上海
演娱”或“关联方”）拟发生日常关联交易，上海演娱为公司提供娱乐演出活动
服务，关联交易额度不超过 500 万元。
    2018 年 9 月 3 日，公司第三届董事会第六十五次会议审议通过了关于《新
增 2018 年度日常关联交易预计》的议案。
    （二）关联交易类别和金额
    截至目前，根据公司预计销售情况，公司拟新增 2018 年度与关联方发生日
常关联交易金额不超过 500 万元。
                                                                         单位：万元
                                                              合同签订
                                                   关联交易              上年实际
 关联交易类别      关联人         关联交易内容                金额或预
                                                   定价原则              发生金额
                                                              计金额

 关联方为公司提    上海演娱文化
                                  娱乐演出活动     市场定价   500        9.14
 供服务            传媒有限公司


    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                         单位：万元
                                                                     实际发生
                                 关联交易     实际发生
   关联交易类别   关联人                                  预计金额   额与预计
                                 内容         金额
                                                                     金额差异
                                 媒体资源
   为关联方提供   上海好耶智易   采购、人员
                                              47,748.50    50,000    -2,251.50
   数字营销服务   广告有限公司   支持服务
                                 等
   关联方为公司
                  上海演娱文化
   提供体验营销                  体验营销       9.14         15        -5.86
                  传媒有限公司
   服务

   为关联方提供   上海谊秋企业
                                 体验营销       20.00        0        20.00
   终端营销服务   管理有限公司

   关联方为公司
                  上海红貌科技
   提供数字营销                  体验营销      471.70       1200      -728.30
                  有限公司
   服务
   公司董事会对日常关联交易实际发生情况与     不适用
   预计存在较大差异的说明（如适用）

   公司独立董事对日常关联交易实际发生情况     不适用
   与预计存在较大差异的说明（如适用）

    二、关联方基本情况
    名称：上海演娱文化传媒有限公司
    成立时间：2016 年 3 月 29 日
    注册地点：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J333 室
    法定代表人：杨波
    注册资本：1,000 万人民币
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：文化艺术交流策划，体育赛事策划，企业形象策划，企业营销策
划，展览展示服务，会议服务，票务代理，图文设计制作，设计、制作、代理、
发布各类广告，商务咨询，办公用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
    截至 2017 年 12 月 31 日，上海演娱资产总额为 1,489,589.58 元，负债总
额为 108,688.52 元，净资产为 1,380,901.06 元，实现营业收入为 680,576.28
元，利润总额为-1,079,863.01 元，净利润为-1,079,863.01 元。
    截至 2018 年 06 月 30 日，上海演娱资产总额为 4,102,646.63 元，负债总
额为 2,858,263.86 元，净资产为 1,244,382.77 元，实现营业收入为 4,877,049.2
元，利润总额为-136,518.29 元，净利润为-136,518.29 元。
    公司持有上海演娱 40%股权，除此之外，公司与上海演娱无其他关联关系。
    根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上海演娱作为公司关联方列示。
    （二）履约能力分析
    上海演娱依法设立，依法注册成立，存续且经营正常财务状况和资信良好，
具有良好的履约能力。
    三、日常关联交易主要内容
    （一）交易的定价政策及定价依据、结算及付款方式
    按市场化原则进行，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交
易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认
标准或合同约定执行。
    （二）关联交易协议
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、关联交易目的和影响
    （一）以上拟发生的关联交易是公司日常生产经营所需，充分利用关联方拥
有的资源为本公司的经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允
收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。
    （二）公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害
本公司和全体股东利益的行为，以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、经
营成果影响不大。
    （三）公司以上关联交易不会对关联方形成较大依赖，没有损害公司及股东
特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》、《股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司
关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第三届董事会第六
十五次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的关于《新增
2018 年度日常关联交易预计》的议案进行了审慎核查，现就公司新增 2018 年
度预计发生的日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
    2018 年度拟新增日常关联交易预计中的关联交易是公司经营中的常规事
项，按照一般市场规则进行，与其他同类服务的采购客户同等对待，遵循公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司与关联方在业务、
人员、财务等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同
意将关于《新增 2018 年度日常关联交易预计》的议案提交公司第三届董事会第
六十五次会议审议。
    董事会审议时，公司独立董事现就公司新增 2018 年度预计发生的日常关联
交易事项发表如下意见：
    2018 年公司及子公司与关联方上海演娱文化传媒有限公司拟发生的日常关
联交易是公司常规生产经营活动，其交易价格按照市场方式确定，定价，公平、
合理，体现了公允的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未对公司未
来的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益，审议程序符
合相关规定。
    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第六十五次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事意见。
    特此公告。


                         北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 3 日