证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信         公告编号：2018-155


            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

                   第三届董事会第六十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载，误导性陈述或重大遗漏。



一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年
9月18日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开了第三届董事会第六十六
次会议。公司于2018年9月17日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应
参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有
关规定。
    本次会议由公司董事长黄小川先生主持。

二、 董事会会议审议情况：
    （一）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
    董事会同意公司终止重大资产重组事项的议案，公司独立董事对该议案发表
了独立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组事项的
公告》。
    审议结果：本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事姚晓
洁在Smaato Holding AG担任董事，回避表决。
    （二）审议通过了《关于签订终止重大资产重组相关谅解备忘录的议案》
    公司拟与深圳秋石资产管理有限公司签署《关于以发行股份及/或支付现金
方式收购上海秋古投资合伙企业（有限合伙）合伙份额之终止谅解备忘录》（以
下简称“谅解备忘录”）。该谅解备忘录将在本次董事会审议通过后同日签署。

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   审议结果：本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事姚晓
洁在Smaato Holding AG担任董事，回避表决。

三、 备查文件：
   1、第三届董事会第六十六次会议决议；
   2、独立董事意见。
   特此公告。
                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                             2018年9月18日




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