证券代码：300071            证券简称：华谊嘉信           公告编号：2018-167




    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
         第三届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会召开情况：
   北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届监事会第二十七次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室现场召开，会
议通知于 2018 年 10 月 26 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持，监事葛
建会、王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《2018 年第三季度度报告》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份
有限公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于公司财务报表格式的会计政策变更》的议案

    经审核，监事会认为根据国家财政部相关政策文件，公司本次会计政策变更，
能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，
能够为投资者提供真实、公允、准确可靠的财务会计信息，符合公司实际情况，
符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情
形。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于会计
政策变更的公告》。
    审议结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


三、备查文件：
    1、第三届监事会第二十七次会议决议。
    特此公告。


                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
                                                     2018 年 10 月 29 日