证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信         公告编号：2018-166


            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

                   第三届董事会第六十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载，误导性陈述或重大遗漏。



一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年
10月29日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开了第三届董事会第六十七
次会议。公司于2018年10月26日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议
应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有
关规定。
    本次会议由公司董事长黄小川先生主持。

二、 董事会会议审议情况：
    （一）审议通过了《2018年第三季度报告》的议案
    经审议，与会董事认为公司《2018 年第三季度报告》所载资料内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《北京华谊嘉信整合营销顾
问集团股份有限公司2018 年第三季度报告全文》。
    审议结果：本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
    （二）审议通过了《关于公司财务报表格式的会计政策变更》的议案
    经审议，与会董事认为根据国家财政部相关政策文件，公司本次会计政策变
更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确
性，能够为投资者提供真实、公允、准确可靠的财务会计信息，符合公司实际情
况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益

                                     1
的情形。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关
于会计政策变更的公告》。
    独立董事已对《关于公司财务报表格式的会计政策变更》的议案发表明确的
独立意见，具体内容请详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站的有关公告。
    审议结果：本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、 备查文件：
    1、第三届董事会第六十七次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                              2018年10月29日




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