证券代码：300071           证券简称：华谊嘉信       公告编号：2019-008




    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
         第三届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 监事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊
嘉信”）第三届监事会第二十八次会议于 2019 年 1 月 28 日 10:30 在北京市朝
阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2019 年 1
月 24 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持,监事葛建会、王春雷以通讯
方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股
份有限公司章程》的有关规定。
   二、 监事会会议审议情况：
    （一)审议通过了关于《浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方 2017
年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案
   公司于 2018 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于拟实施 2017 年度业绩
承诺补偿的公告》（公告编号：2018-204）：根据北京华谊嘉信整合营销顾问集团
股份有限公司(以下简称“华谊嘉信”或“公司”）与刘伟、上海颐涞投资咨询合
伙企业（有限合伙）（以下简称“颐涞投资”）以及浩耶信息科技（上海）有限公
司（以下简称“浩耶上海”）管理层（姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚，暨目前颐
涞投资的股东）签署的《现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》，及瑞华会计
师事务所关于浩耶上海业绩达成情况的审计结果，浩耶上海 2017 年业绩承诺完
成率为 92.53%,未完成 2017 年业绩承诺。累计利润未达成累积承诺净利润，达成
率 97.52%。业绩补偿责任方刘伟应补偿公司总金额为 7,915,863.38 元、颐涞投资
应补偿公司总金额为 1,881,985.96 元。
   经公司积极沟通与催收，业绩补偿责任方刘伟、颐涞投资承诺将于 2019 年
分期进行还款，计划如下：
                                                         单位：人民币元

 责任方    2019 年 6 月 30 日     2019 年 12 月 31 日     合计金额

  刘伟             3,957,931.69         3,957,931.69         7,915,863.38
颐涞投资           1,881,985.96                              1,881,985.96
合计金额           5,839,917.65         3,957,931.69         9,797,849.34
   经核查，监事会认为：刘伟、颐涞投资本次向公司书面出具承诺函，保证业
绩补偿款支付时间，同时公司将持续催要该笔款项，该笔延迟支付不存在损害公
司及全体股东利益的情形，同意就业绩补偿款支付时间做出变更。
   审议结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需股东大会表
决通过，且关联股东回避表决。
   三、 备查文件
   1、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
   特此公告。




                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
                                                        2019 年 1 月 28 日