证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信        公告编号：2019-023




          北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

                     关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 3 月 25 日召开第三届董事会第七十三次会议，审议通过了关于《聘任董事会
秘书》的议案，公司董事会同意聘任黄鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满并完成换届为止。
    截至本公告日，黄鑫先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职
资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开之前，黄
鑫先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    董事长联系方式如下：
    董事长：黄小川
    办公电话：010-85553000
    传真：010-65665959
    电子邮箱：investor@spearhead.com.cn
    通讯地址：北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 室


    黄鑫先生的联系方式如下：
    联系电话：010-58039145
    传真号码：010-58039088
    电子邮箱：investor@spearhead.com.cn
    联系地址：北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 室
    特此公告。
                              北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                                                       2019 年 3 月 25 日




附：黄鑫先生简历
    黄鑫先生，中国国籍，无境外居留权，现年 43 岁，本科学历，经济师。2002
年 1 月至 2002 年 12 月工作于北京华谊精信整合营销顾问有限公司，担任上海
分公司总经理；2003 年 1 月加入本公司，历任业务总监、上海分公司总经理、
董事会秘书。现任公司董事、副总经理。
    黄鑫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。