证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信          公告编号：2019-027

     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
  关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨
                          关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    1、为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子北京迪思公关顾问
有限公司（以下简称“迪思公关”）拟以公司持有的五项软件著作权与北京市文
化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“北京文科”）通过售后回租的方式进
行融资租赁交易，公司作为联合承租方，融资金额人民币6,000万元，租赁期限
36个月，由公司控股股东刘伟为其提供无限连带责任担保。董事会授权公司董
事长全权代表公司在此额度内处理公司此次融资租赁交易相关的事宜。

    2、关联关系

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
刘伟先生为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易。

    3、关联交易进展情况

    公司2019年4月1日召开的第三届董事会第七十四次会议以7票同意、 0票反
对、0票弃权审议通过了关于《控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关
联交易》的议案，关联董事黄小川先生回避表决。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    1、名称：刘伟

    2、职务：公司控股股东

    3、性别：男

    4、国籍：中国
    5、联系地址：北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1044-1046室

    三、被担保人基本情况

    名称：北京迪思公关顾问有限公司

    成立时间：1996年4月19日

    注册地点：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园c7楼202室

    法定代表人：黄小川

    注册资本：2,000万元

    公司类型：有限责任公司(法人独资)

    经营范围：信息咨询；美术设计；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术培训；技术服务；公关策划；市场调查；电脑图文设计、制作；翻
译服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流
活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）

    主要财务情况：截至2017年12月31日，迪思公关资产总额为370,129,602.64
元，负债总额为314,919,598.02元（其中包括银行贷款总额50,000,000.00元、
流动负债总额314,919,598.02元），净资产为55,210,004.62元，实现营业收入
为455,611,228.55元，利润总额为27,602,763.48元，净利润为20,658,532.26元。
以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    截至2018年09月30日，迪思公关资产总额为657,331,155.45元，负债总额
为585,744,224.53元（其中包括银行贷款总额30,000,000.00元、流动负债总额
585,744,224.53 元 ） ， 净 资 产 为 71,586,930.92 元 ， 实 现 营 业 收 入 为
656,945,094.33元，利润总额为45,641,153.98元，净利润为34,376,926.30元。
以上数据未经审计。

    迪思公关2017年度资产负债率超过70%。

    四、交易的主要内容

    1、承租人：北京迪思公关顾问有限公司

    2、联合承租人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
    3、出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司

    4、租赁标的：远程督导管理系统V1.0、流程化采购订单整合管理系统V1.0、
销售指标分类采集及分析系统V1.0、零售终端数据库管理系统V1.0、人力资源
信息数据库管理系统V1.0五项软件著作权五项软件著作权

    5、租赁模式：售后回租

    6、租赁期限：36个月

    7、租赁利率：以国家基准利率为基数适当上浮，在租赁期内，如国家基准
利率发生变动将按合同约定进行调整。

    8、标的资产基本情况：截至本公告日，标的资产不存在质押或者其他第三
人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结
等司法措施。

    9、担保安排：此次融资租赁业务公司控股股东刘伟由提供连带责任保证，
担保金额为6,000万元，不收取担保费用。

    本次交易尚未签订相关协议，具体协议内容以合同为准。

    五、担保协议的主要内容

    1、保证人：刘伟；

    2、债权人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司；

    3、担保方式：公司控股股东刘伟为其提供无限连带责任担保，不收取担保
费用；

    4、担保金额：6,000万元；

    5、担保期限：36个月；

    本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

    六、本次交易的目的和对公司的影响

    迪思公关进行本次融资租赁交易，有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道，
优化筹资结构，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。本次
交易的进行，不影响公司对用于融资租赁的软件著作权的正常使用，对公司经营
活动不会产生重大影响。
    七、2018年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额

    2019年初至披露日，除此笔交易外，公司与关联人未发生新增关联交易。

    八、独立董事意见

    公司独立董事对上述事项发表事前认可意见，并明确发表了独立意见如下：

    我们认为，控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交
易，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    董事会审议关于《控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易》
的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

    九、备查文件

    1、第三届董事会第七十四次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见；

    3、独立董事意见。

    特此公告。

                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                 2019年4月1日