证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信     公告编号：2019-026




    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
         第三届董事会第七十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 董事会召开情况
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）第三届董事会第七十四次会议于 2019 年 4 月 1 日上午 10:30 在北京市朝
阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 室大会议室召开。会议通知于 2019
年 3 月 29 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。董事黄小川、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫以
通讯方式参加了会议。公司监事武大威、王春雷、葛建会以及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章
程》的有关规定。
   二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了关于《控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联
交易》的议案

    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子北京迪思公关顾问有限
公司（以下简称“迪思公关”）拟以公司持有的五项软件著作权与北京市文化科
技融资租赁股份有限公司（以下简称“北京文科”）通过售后回租的方式进行融
资租赁交易，公司作为联合承租方，融资金额人民币 6,000 万元，租赁期限 36
个月，由公司控股股东刘伟为其提供无限连带责任担保。董事会授权公司董事长
全权代表公司在此额度内处理公司此次融资租赁交易相关的事宜。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，刘
伟先生为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日发布在巨
潮资讯网的《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2019-027）。
    审议结果：公司董事长黄小川为北京迪思公关顾问有限公司总经理、执行董
事，故回避表决。本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第七十四次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事意见。
    特此公告。
                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 1 日