证券代码:300071             证券简称:华谊嘉信             公告编号:2019-045




          北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
           关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


       一、2018 年度利润分配预案

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）审
计，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司）（以下简称“公司”或“母公司”）
2018 年度，母公司实现净利润-765,790,540.91 元；母公司期末累计剩余未分配
利润为-852,082,799.24 元，期末资本公积金为 273,544,891.43 元；合并报表期
末累计剩余未分配利润为-643,765,491.58 元，期末资本公积金为 24,145,018.20
元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章
程》等的相关规定，结合公司 2018 年度经营情况及未来经营发展需要，经公
司召开的第三届董事会第七十五次会议审议通过的关于《2018 年度利润分配预
案》的议案，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股份。

       二、关于 2018 年度提出不进行利润分配预案的原因

    鉴于公司 2018 年度亏损，且综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为
了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟不进
行 2018 年度利润分配。

       三、公司未分配利润的用途和计划

    公司 2018 年度未分配利润累积滚存下一年度，用于满足公司日常经营需
要，保障公司持续发展、平稳运营。公司一直严格按照相关法律法规及《公司
章程》等利润分配相关规定，积极以现金分红、公积金转增股本、送红股等形
式回报投资者。公司将在后续经营中重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
的可持续发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投
资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度。

    四、独立董事意见

    我们听取了公司董事会提出的不进行 2018 年度利润分配方案，并审阅了
2018 年度审计报告。我们认为，公司 2018 年度不进行利润分配符合公司实际
情况，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有助于公司的正常经营和
健康发展，我们同意公司董事会提出的不进行 2018 年度利润分配的方案，并
同意提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见

    监事会认为，该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-
上市公司现金分红（证监发公告【2013】43 号）》和北京证监局《关于进一
步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2012】101 号）的
规定，符合公司《分红政策及未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》，
符合公司 2018 年经营情况并有助于公司未来发展。

    特此公告。




                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 26 日