证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信           公告编号：2019-048




    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                          关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关联交易概述

    由于公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭
信”）实际业务发展需要，向北京伟捷营销有限公司（以下简称“北京伟捷”）
采购体验营销之终端销售管理服务，公司第三届董事会第七十五次会议审议通过
了关于《追认2018年公司关联交易》的议案，以上发生关联交易合计人民币
415.31万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，上述关联交易不需提交
股东大会审议。
    追加审议上述关联交易议案时，独立董事事前发表了同意意见。
    以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成借壳，不需要经过其他有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    名称：北京伟捷营销有限公司
    成立时间：2015 年 10 月 29 日
    注册地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 3 层 308
    法定代表人：宗亮
    注册资本：2000 万元人民币
    公司类型：有限责任公司(自然人独资)
    经营范围：销售日用品、工艺品、文具用品、体育用品、化妆品；企业管理；
摄影服务；技术开发、技术转让；企业策划；电脑图文设计；承办展览展示；市
场调查；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动
（演出除外）；营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    截止 2018 年 12 月 31 日，北京伟捷总资产 2,719,760.48 元，净资产
29,127.76 元，2018 年实现营业收入 21,482,426.36 元，净利润-376,200.48 元。
（以上数据未经审计）
    北京伟捷为公司控股股东刘伟实际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业
板上市规则》及相关法律法规的规定，该交易构成关联关系。
    三、交易的定价政策及定价依据
    公司之全资子公司与北京伟捷之间的交易，按市场化原则进行，各方根据自
愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数
量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
    四、交易协议的主要内容
    甲方：北京华谊葭信营销管理有限公司
    乙方：北京伟捷营销有限公司
    服务内容：人力资源及咨询服务费
    结算方式：按实际交易金额结算
    合同有效期：自合同订立至项目执行完毕及双方结算完毕
    服务金额：人民币 415.31 万元
    五、交易目的和影响
    （一）以上发生的关联交易是公司日常生产经营所需，充分利用关联方拥有
的资源为本公司的经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收
益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。
    （二）公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害
本公司和全体股东利益的行为，以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、经
营成果影响不大。
    （三）公司以上关联交易不会对关联方形成较大依赖，没有损害公司及股东
特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
    六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    董事会审议通过了上述关联交易议案，并同意签订相关合同，与北京伟捷的
合同实际履行时间自 2018 年 1 月 1 日起，除以上关联交易外，公司与关联方未
发生其他日常经营关联交易。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事事前认可意见：由于公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公
司实际业务发展需要，向北京伟捷营销有限公司采购体验营销之终端销售管理服
务，该交易定价遵循市场原则，未发现损害广大股东特别是中小股东的利益的行
为。本次交易对上市公司独立性没有影响。我们同意将上述事项提交公司第三届
董事会第七十五次会议审议。本次交易构成关联交易，公司董事会审议该议案时，
如有关联董事需回避表决。

    独立意见：本次交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，
定价遵循市场原则，公平、公正，属于合理的交易行为，未发现损害公司及股东
的利益。董事会审议关于《追认公司关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议
程序和审批权限的规定，未发现损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同
意本次关联交易事项。
    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第七十五次会议决议

    2、独立董事事前认可意见
    3、独立董事意见
    特此公告。
                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 26 日