证券代码:300071                 证券简称:华谊嘉信       公告编号:2019-047

        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                    关于清理资金占用事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 4 月 26 日召开第三届董事会第七十五次会议、第三届监事会第三十次会议审
议通过了《清理控股股东及其关联方资金占用事项》，现将具体事项说明如下：
    一、     关联方资金占用情况
    2018 年 1 月至 5 月期间，时任上市公司董事长兼总经理刘伟由于其自身资
金需求原因，通过其实际控制的企业北京伟捷营销有限公司（以下简称“北京伟
捷”）以资金拆借的方式非经营性占用公司两家子公司的资金。该资金拆借事先
未经董事会批准、事后未履行上报程序，公司未能进行审议及披露。
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关联方非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，北京伟捷 2018 年内共发生
非经营性占用公司资金 11239.66 万元，合计期初余额后截止 2018 年底累计发
生非经营性占用公司资金 11843.52 万元，发生利息 34.04 万元；2018 年累计偿
还金额 6771.62 万元，截至 2018 年末，累计非经营性占用公司资金 5105.94 万
元。
    二、     资金占用清偿计划
    为维护上市公司和广大股东的利益，公司董事会目前已责成公司控股股东刘
伟及北京伟捷就上述款项按如下计划进行清偿：
    1、北京伟捷应于 2019 年 12 月 31 日前全部归还以上被占用资金，如不能
全额如期归还，其实际控制人、公司控股股东刘伟将在此期限内代替其承担全部
归还责任；
    2、如出现以上资金不能归还的风险，公司和董事会将采取诉讼、财产保全
等保护性措施督促北京伟捷及公司控股股东刘伟归还被占用资金，及时消除占用
的不良影响，维护上市公司和投资者利益。
    三、履行的程序及独立董事意见
    （一）履行的程序
    2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第七十五次会议，审议通过了
《清理控股股东及其关联方资金占用事项》；2019 年 4 月 26 日，公司召开第三
届监事会第三十次会议，审议通过了《清理控股股东及其关联方资金占用事项》。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事就清理资金占用事项发表意见如下：
    本次清理资金占用事项目的是保证公司的独立性及规范运作，不存在损害上
市公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。
该事项的表决程序符合法律、法规的规定，我们同意上述清理资金占用事项。该
事项如需提交年度股东大会审批，关联股东需回避表决。
    公司管理层将全力加紧向责任方催收该款项，并及时向广大投资者履行信息
披露义务。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第七十五次会议决议；
    2、第三届监事会第三十次会议决议；
    3、独立董事对第三届董事会第七十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                         北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 26 日