华谊嘉信:第三届董事会第七十六次会议决议公告2019-05-31
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2019-056
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第七十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华谊嘉
信”)第三届董事会第七十六次会议于 2019 年 5 月 31 日上午 10:30 在北京市朝
阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 室会议室召开。会议通知于 2019 年
5 月 28 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事
8 人。董事黄小川、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫,公
司监事武大威以及部分高级管理人员以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份
有限公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于《转让上海七彩鹅湾影视传媒有限公司股权方案》的议
案
公司第三届第七十二次董事会审议通过了关于《转让上海七彩鹅湾影视传媒
有限公司股权》的议案,具体详见本公司于 2019 年 3 月 4 日于巨潮资讯网等指
定媒体发布的第三届第七十二次董事会决议公告。现因原受让方未能按照该次董
事的公告的价格最终达成交易及签署协议,为减少公司损失加快资金回笼,公司
拟将上海七彩鹅湾影视传媒有限公司(以下简称“七彩鹅湾”)100%股权转让给
李雪雷,转让价格为 30 万元人民币,转让后,公司不再持有七彩鹅湾的股权。
本次股权转让,其定价参考七彩鹅湾的相关财务数据,高于子公司相应股权对应
的净资产价值,不会对公司经营产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情
形。
截至 2019 年 3 月末,七彩鹅湾财务情况为:
单位:元
2018 年 12 月 31 日(经 2019 年 3 月 31 日(未经
审计) 审计)
资产总额 24,249,863.58 6,229,295.85
负债总额 26,355,757.26 9,710,660.69
净资产 -2,105,893.68 -3,481,364.84
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -6,481,961.96 -1,375,471.16
净利润 -6,636,103.91 -1,375,471.16
考虑到受让方李雪雷为该公司员工,基于实质重于形式的原则,本议案构成
关联交易。但涉及交易金额较小,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定,此次交易属于公司董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议。
此议案经公司三分之二独立董事发表了同意的事前认可意见。公司独立董事
苗棣、彭松对此发表了明确同意的独立意见,独立董事刘俊彦提出反对的独立意
见,详见同日披露的《独立董事事前认可意见》及《独立董事意见》。
审议结果:公司董事、总经理姚晓洁先生为七彩鹅湾法人兼董事长,公司董
事李凌波先生为七彩鹅湾董事,故 2 人回避表决。除关联董事已回避表决外,本
议案以 5 票同意、1 票反对、0 票弃权非关联董事的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七十六次会议决议;
2、独立董事事前认可意见;
3、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 31 日