证券代码：300071               证券简称：华谊嘉信   公告编号：2019-056




       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
          第三届董事会第七十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事会召开情况
     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）第三届董事会第七十六次会议于 2019 年 5 月 31 日上午 10:30 在北京市朝
阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 室会议室召开。会议通知于 2019 年
5 月 28 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人。董事黄小川、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫，公
司监事武大威以及部分高级管理人员以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份
有限公司章程》等有关规定。
     二、 董事会会议审议情况

  （一)审议通过了关于《转让上海七彩鹅湾影视传媒有限公司股权方案》的议
案

     公司第三届第七十二次董事会审议通过了关于《转让上海七彩鹅湾影视传媒
有限公司股权》的议案，具体详见本公司于 2019 年 3 月 4 日于巨潮资讯网等指
定媒体发布的第三届第七十二次董事会决议公告。现因原受让方未能按照该次董
事的公告的价格最终达成交易及签署协议，为减少公司损失加快资金回笼，公司
拟将上海七彩鹅湾影视传媒有限公司（以下简称“七彩鹅湾”）100%股权转让给
李雪雷，转让价格为 30 万元人民币，转让后，公司不再持有七彩鹅湾的股权。
本次股权转让，其定价参考七彩鹅湾的相关财务数据，高于子公司相应股权对应
的净资产价值，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情
形。
    截至 2019 年 3 月末，七彩鹅湾财务情况为：
                                                                   单位：元
                     2018 年 12 月 31 日（经       2019 年 3 月 31 日（未经
                 审计）                        审计）

    资产总额         24,249,863.58                 6,229,295.85

    负债总额         26,355,757.26                 9,710,660.69

    净资产           -2,105,893.68                 -3,481,364.84

    营业收入         0.00                          0.00

    利润总额         -6,481,961.96                 -1,375,471.16

    净利润           -6,636,103.91                 -1,375,471.16

    考虑到受让方李雪雷为该公司员工，基于实质重于形式的原则，本议案构成
关联交易。但涉及交易金额较小，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定，此次交易属于公司董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。
    此议案经公司三分之二独立董事发表了同意的事前认可意见。公司独立董事
苗棣、彭松对此发表了明确同意的独立意见，独立董事刘俊彦提出反对的独立意
见，详见同日披露的《独立董事事前认可意见》及《独立董事意见》。
    审议结果：公司董事、总经理姚晓洁先生为七彩鹅湾法人兼董事长，公司董
事李凌波先生为七彩鹅湾董事，故 2 人回避表决。除关联董事已回避表决外，本
议案以 5 票同意、1 票反对、0 票弃权非关联董事的表决结果获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第七十六次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事意见。
    特此公告。
                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 31 日