证券代码：300071            证券简称：华谊嘉信        公告编号：2019-067




        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
             第三届董事会第七十七次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、 董事会召开情况
       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）
    第三届董事会第七十七次会议于 2019 年 7 月 29 日上午 10:30 在北京市朝阳区

    惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 室会议室召开。会议通知于 2019 年 7 月
    25 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    董事黄小川、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫，公司监事
    武大威以及部分高级管理人员以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中
    华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

    创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公
    司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
        (一)审议通过了关于《公司融资展期继续提供对外担保暨关联交易暨对外担
    保进展》的议案

        一、对外担保基本情况

        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
    信”）第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于控股股东和财务总监为北
    京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案。2018年12月6

    日华谊嘉信、北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）、北
    京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）由于经营需求申请授
    信展期（具体见下）,同时根据中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村
    担保”）需求，为华谊嘉信追加北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上
    海）有限公司向中关村担保提供连带责任保证反担保，公司以新好耶数字技术（上
海）有限公司不低于1.2亿元应收账款质押方式及持有的北京快友世纪科技股份
有限公司550万股股权质押向中关村担保提供保证质押反担保；为华谊伽信追加
北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上海）有限公司向中关村担保提

供连带责任保证反担保；为华谊信邦追加北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数
字技术（上海）有限公司向中关村担保提供连带责任保证反担保。

    现因下述贷款即将到期，华谊嘉信、华谊伽信、华谊信邦与华夏银行北京中
关村支行（以下简称“华夏银行”）协商后确认将本议案项下的贷款进行二次展期、

中关村担保继续承担连带保证责任、公司控股股东刘伟先生继续向中关村担保提
供反担保、本公司及上述子公司继续向中关村担保公司提供反担保。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，刘伟先生为公司控股股
东，本次担保事宜构成关联交易。

    本公司拟将：

    1、鉴于公司在华夏银行的存量贷款4,000万元部分按计划还款已到期，现拟
申请办理展期手续，中关村担保提供连带责任保证。在上述存量贷款额度范围内，
具体展期金额和期限以华夏银行审批结果为准。根据银行的批准的展期金额及期

限，北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上海）有限公司继续为该存
量贷款展期向中关村担保提供保证反担保；公司继续以其持有的北京快友世纪科
技股份有限公司的550万元股权为该存量贷款展期向中关村担保提供质押反担
保；新好耶数字技术（上海）有限公司继续以其名下不低于1.2亿元的应收账款
为该存量贷款展期向中关村担保提供质押反担保。

    2、鉴于华谊伽信在华夏银行的存量贷款2,000万元已到期，现拟申请办理展
期手续，由中关村担保提供连带责任保证。在上述存量贷款额度范围内，具体展
期金额和期限以华夏银行审批结果为准。根据银行的批准的展期金额及期限，华
谊嘉信、北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上海）有限公司继续为
该存量贷款展期向中关村担保提供保证反担保。

    3、鉴于华谊信邦在华夏银行的存量贷款2,000万元已到期，现拟申请办理展
期手续，由中关村担保提供连带责任保证。在上述存量贷款额度范围内，具体展
期金额和期限以华夏银行审批结果为准。根据银行的批准的展期金额及期限，华
谊嘉信、北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上海）有限公司继续为
该存量贷款展期向中关村担保提供保证反担保。

       二、被担保人基本情况

   被担保方：北京中关村科技融资担保有限公司
   注册资本：17.03 亿元
   实收资本：17.03 亿元
   注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层
   法定代表人：段宏伟

   成立日期：1999 年 12 月 16 日
   经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项
目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债
券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿
付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有

资金投资;(融资性担保机构经营许可证有效期至 2021 年 03 月 31 日)(企业依法
自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要财务情况：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 6,707,203,124.68 元，负
债总额为 4,132,937,366.96 元，净资产为 2,574,265,757.72 元；2018 年度实现

营业收入 739,982,974.22 元，利润总额 263,319,087.63 元，净利润
157,788,795.84 元。(以上数据经瑞华会计师事务所审计)
    截至 2019 年 3 月 31 日，资产总额为 6,469,466,399.00 元 ，负债总额为
3,928,486,041.75 元，净资产为 2,540,980,357.25 元；2019 年 1-3 月实现营业
收入 163,773,955.17 元，利润总额 10,736,876.12 元，净利润 8,259,007.09 元。

(以上数据未经审计)

   三、反担保协议的主要内容

  （一）北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

   1、反担保方：北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上海）有限

公司

   2、被反担保方：北京中关村科技融资担保有限公司

   3、反担保类型：北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上海）有限
公司继续为该存量贷款展期向中关村担保提供保证反担保，公司继续以其持有的
北京快友世纪科技股份有限公司的550万元股权为该存量贷款展期向中关村担
保提供质押反担保；新好耶数字技术（上海）有限公司继续以其名下不低于1.2

亿元的应收账款为该存量贷款展期向中关村担保提供质押反担保。

   4、反担保额度：4,000万元

    5、期限：自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同
展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。

 （二）北京华谊伽信整合营销顾问有限公司

   1、反担保方：华谊嘉信、北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上
海）有限公司

   2、被反担保方：北京中关村科技融资担保有限公司

   3、反担保类型：华谊嘉信、北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上
海）有限公司继续为该存量贷款展期向中关村担保提供保证反担保。

   4、反担保额度：2,000万元

    5、期限：本合同项下保证期间按主合同项下每笔债权分别计算，自每笔借
款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债权履行期
限届满之日后两年止。

（三）北京华谊信邦整合营销顾问有限公司

  1、反担保方：华谊嘉信、北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上
海）有限公司

  2、被反担保方：北京中关村科技融资担保有限公司

   3、反担保类型：华谊嘉信、北京迪思公关顾问有限公司、新好耶数字技术（上
海）有限公司继续为该存量贷款展期向中关村担保提供保证反担保。

  4、反担保额度：2,000万元

  5、期限：本合同项下保证期间按主合同项下每笔债权分别计算，自每笔借款
合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债权履行期限
届满之日后两年止。

   四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截止本董事会决议之日，公司及子公司实际对外担保总额为47,015.86万元，
 其中公司及子公司对外担保总额（不含子公司为公司担保）29,588.36万元，占
 公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的251.44%。

     此议案经公司全部独立董事发表了明确同意的事前认可意见。公司独立董
 事苗棣、彭松、刘俊彦对此发表了明确同意的独立意见，详见同日披露的《独
 立董事对公司相关事项的事前认可意见》及《独立董事对相关事项发表的独立
 意见》。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
 公布的《对外担保的公告》（公告编号：2019-068）。

     审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
 本次议案需提交公司股东大会审议，且关联股东回避表决。
    （二）审议通过了关于《召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案
      公司董事会决定于 2019 年 8 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股

东大会通知的公告》（公告编号：2019-069）详见中国证监会指定创业板信息披
露网站，供投资者查阅。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第七十七次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事意见。
    特此公告。


                         北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 7 月 29 日