证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信          公告编号：2019-095




       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
   关于聘任公司副总经理、变更董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会于近日收到董事会秘书黄鑫先生的辞职报告，其由于公司工作调动原因辞
去董事会秘书职务，并将继续担任公司董事、副总经理职务。截至本公告披露之
日，黄鑫先生未持有本公司股票。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，黄鑫先生辞去董事会秘书职
务的申请自辞职申请送达董事会之日起生效。
   公司及董事会对黄鑫先生在职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感
谢！
   为保证公司证券及信息披露工作顺利进行，公司于2019年9月16日召开的第

三届董事会第七十九次会议审议通过了关于《聘任公司副总经理的议案》、关于
《变更公司董事会秘书》的议案。为保证相关工作顺利进行，经公司董事长提名，
董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱文杰先生为公司副总经理、董事
会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。朱文杰先生
2018年已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创

业板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，朱文杰先生的董事会
秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。朱文杰先生的简历详见附件。


   董事长联系方式如下：

   董事长：黄小川
办公电话：010-58039145
传真：010-58039088
电子邮箱：investor@spearhead.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1044-1046
邮编：100124


朱文杰联系方式如下：
办公电话：010-58039145

传真：010-58039088
电子邮箱：investor@spearhead.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1044-1046
邮编：100124
特此公告。

                     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 16 日
附：朱文杰先生简历
   朱文杰先生，男，中国国籍，无境外居留权，现 34 岁，南开大学企业管理

硕士。朱文杰先生于 2018 年 1 月 12 日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书。历任北京和君咨询有限公司咨询师、中节能六合天融环保科技有限公司战略
与投资经理、北京阳光凯迪资本投资有限公司高级投资经理、北京蓝海华业科技
股份有限公司证券事务代表、数据堂（北京）科技股份有限公司董事、副总裁、
董事会秘书；2019 年 9 月起就职于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公

司，职位为副总裁。
   朱文杰先生未持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司控股股东、
实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、创业板股票上市规则或者深圳证券交易所其
他规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形。符合各类法律
法规关于担任公司董事会秘书的相关规定。