华谊嘉信:关于独立董事变更的公告2019-10-08
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2019-105
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于独立董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2019年9月15日收到公司独立董事刘俊彦先生提交的书面辞职报告,刘俊彦先生
因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及审计委员会、薪酬与考核
委员会委员职务,辞职后刘俊彦先生将不在公司担任任何职务。根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,刘俊彦先生
的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且独立董事中将没
有会计专业人士,辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任独立董事后生效。
公司于2019年9月16日召开第三届董事会第七十九次会议,审议通过了关于
《提名李孝念先生为公司独立董事》的议案,同意提名李孝念先生为公司第三届
董事会独立董事候选人,同时担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员,
并提请公司2019年第三次临时股东大会审议,任期自公司股东大会通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见,认为独立董
事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2019年10月8日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了关于
《提名李孝念先生为公司独立董事》的议案,李孝念先生正式出任公司第三届董
事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
李孝念先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股
东之间无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规
定。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2019年10月8日