证券代码：300071           证券简称：华谊嘉信           公告编号：2019-105




       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                   关于独立董事变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2019年9月15日收到公司独立董事刘俊彦先生提交的书面辞职报告，刘俊彦先生

因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及审计委员会、薪酬与考核
委员会委员职务，辞职后刘俊彦先生将不在公司担任任何职务。根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，刘俊彦先生
的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中将没
有会计专业人士，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任独立董事后生效。

    公司于2019年9月16日召开第三届董事会第七十九次会议，审议通过了关于
《提名李孝念先生为公司独立董事》的议案，同意提名李孝念先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，
并提请公司2019年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起

至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，认为独立董
事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    2019年10月8日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了关于
《提名李孝念先生为公司独立董事》的议案，李孝念先生正式出任公司第三届董

事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    李孝念先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股
东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规
定。
特此公告。




             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                             2019年10月8日