证券代码:300071            证券简称:华谊嘉信            公告编号:2019-107




        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
              第三届董事会第八十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）第三届董事会第八十次会议于 2019 年 10 月 14 日上午 10:30 在北京市朝阳
区惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 室大会议室召开。会议通知于 2019 年 10
月 10 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8

人。公司董事黄小川、李凌波、张向宁、李孝念、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫以
及部分监事、高管以电话方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信
整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

  (一）审议通过了关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融

资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案

   （1）华谊嘉信因经营需要，拟向华夏银行北京中关村支行申请综合授信，
用途为借新还旧，额度为不超过 9,920 万元，期限 1 年，由北京中关村科技融资
担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为华谊嘉信申请综合授信提供担保。天
津迪思文化传媒有限公司（以下简称“天津迪思”）、北京迪思公关顾问有限公司
（以下简称“迪思公关”）、新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“新好

耶数字”）、公司控股股东刘伟为华谊嘉信申请综合授信向中关村担保提供保证
反担保；新好耶数字拟以不低于 1.2 亿元应收账款质押方式向中关村担保提供反
担保；公司以持有的北京快友世纪科技股份有限公司 550 万股股权向中关村担保
提供质押反担保；天津迪思以持有的迪思公关全部股权向中关村担保提供质押反
担保。
   （2）北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）因经营

需要，拟向华夏银行北京中关村支行申请综合授信，用途为借新还旧，额度为不
超过 1,800 万元，期限 1 年，由中关村担保为华谊伽信申请综合授信提供担保，
天津迪思、迪思公关、新好耶数字、公司及公司控股股东刘伟拟为华谊伽信申请
综合授信向中关村担保提供保证反担保。
   （3）北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）因经营

需要，拟向华夏银行北京中关村支行申请综合授信，用途为借新还旧，额度为不
超过 1,800 万元，期限 1 年，由中关村担保为华谊信邦申请综合授信提供担保，
天津迪思、迪思公关、新好耶数字、公司及公司控股股东刘伟拟为华谊信邦申请
综合授信向中关村担保提供保证反担保。
   本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，但公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的 50%，本次反
担保暨关联交易尚需提交股东大会审议。
   本次董事会审议的反担保暨关联交易事项具体内容以正式签署的合同为准。
   独立董事对此反担保暨关联交易事项予以事前认可意见并发表了明确意见，
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布的《关于控

股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨
关联交易的公告》（公告编号：2019-108）。
   审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事长黄小川先生为天津迪思执行董事，故回避表决。
   该议案经出席董事会的三分之二以上董事特别决议通过。

 (二）审议通过了关于《召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

   公司董事会决定于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第四次临时股东大会。具
体内容详见公司于 2019 年 10 月 14 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发
布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》。
   审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件：

   1、公司第三届董事会第八十次会议决议；

   2、独立董事事前认可意见；

   3、独立董事意见。

   特此公告。




                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                    2019 年 10 月 14 日