华谊嘉信:第三届董事会第八十一次会议决议公告2019-10-30
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2019-118
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第八十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况:
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019
年10月29日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开了第三届董事会第八
十一次会议。公司于2019年10月26日以书面及电子邮件形式通知了全体董事,会
议应参加董事8人,实际参加董事8人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有
关规定。
本次会议由公司董事长黄小川先生主持。
二、 董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《2019年第三季度报告》的议案
经审议,与会董事认为公司《2019年第三季度报告》所载资料内容真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《北京华谊嘉信整合营销顾问
集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
审议结果:本议案以8票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
(二)审议通过了关于《对公司全资子公司增资》的议案
北京华谊信邦整合营销顾问有限公司(以下简称“华谊信邦”)、浩耶信息科
技(上海)有限公司(以下简称“浩耶上海”)为公司全资子公司。为应对当前经
济形势变化,提升公司全资子公司浩耶上海的综合竞争力和业务规模,为其业务
拓展提供进一步支持,华谊信邦拟使用自有资金对浩耶上海进行增资。本次增资
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完成后,浩耶上海注册资本将增至为 5,000 万元人民币,增资价格以每股 1 元计
算。具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
审议结果:本议案以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
三、 备查文件:
1、第三届董事会第八十一次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
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