证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信        公告编号：2019-118


            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

                   第三届董事会第八十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年10月29日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开了第三届董事会第八
十一次会议。公司于2019年10月26日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会

议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有
关规定。
    本次会议由公司董事长黄小川先生主持。

二、 董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《2019年第三季度报告》的议案
    经审议，与会董事认为公司《2019年第三季度报告》所载资料内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《北京华谊嘉信整合营销顾问
集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

    审议结果：本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（二）审议通过了关于《对公司全资子公司增资》的议案
   北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）、浩耶信息科
技（上海）有限公司（以下简称“浩耶上海”）为公司全资子公司。为应对当前经
济形势变化，提升公司全资子公司浩耶上海的综合竞争力和业务规模，为其业务

拓展提供进一步支持，华谊信邦拟使用自有资金对浩耶上海进行增资。本次增资

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完成后，浩耶上海注册资本将增至为 5,000 万元人民币，增资价格以每股 1 元计
算。具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
   审议结果：本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、 备查文件：
    1、第三届董事会第八十一次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                         2019年10月29日




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