证券代码：300071         证券简称：华谊嘉信         公告编号：2019-147



          北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
             关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收
到公司独立董事李孝念先生提交的书面辞职报告，李孝念先生因个人原因申请辞
去公司第三届董事会独立董事职务及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有

关规定，李孝念先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，
且独立董事中将没有会计专业人士，李孝念先生的辞职将在公司股东大会选举产
生新任独立董事之日起生效，在此之前，李孝念先生仍将按照相关规定继续履行
独立董事及其在审计委员会、薪酬与考核委员会的职责。截至本公告日，李孝念
先生未持有公司股票。李孝念先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事

会对李孝念先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
    为保证董事会的正常运行，公司于 2019 年 11 月 26 日召开了第三届董事会
第八十三次临时会议，审议通过了关于《提名黎万俊先生为公司独立董事》的议
案，同意提名黎万俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会
审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董

事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。黎万俊先生尚未取得独立董
事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可
提交股东大会审批。

    特此公告。
                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 26 日
    附件：黎万俊先生简历
    黎万俊，男，中国国籍，无境外居留权，现 49 岁，本科学历，中国注册会
计师。历任杭州城建综合开发公司会计、浙瑞会计师事务所项目经理、浙江省直

资产评估公司总经理助理、杭州同华会计师事务所（普通合伙）经理、北京兴华
会计师事务所杭州分所部门经理；现任杭州同华会计师事务所（普通合伙）主任
会计师。
    黎万俊先生不持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，
未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁

入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确
保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职
责，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格和要求。且本人与其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。