证券代码:300071            证券简称:华谊嘉信             公告编号:2019-145




        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
          第三届董事会第八十三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）第三届董事会第八十三次临时会议于 2019 年 11 月 26 日上午 10:00 在北京

市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室大会议室召开。会议通知于
2019 年 11 月 25 日通过通讯方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。公司董事黄小川、李凌波、张向宁、李孝念、苗棣、彭松、姚晓洁、黄
鑫以及监事、高管以通信方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信

整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

   (一）审议通过了关于《提名黎万俊先生为公司独立董事》的议案

   公司独立董事李孝念先生因个人原因不能继续担任独立董事职务，同时不再
担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。董事会提名黎万俊先生任第
三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满时止。

   李孝念先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作
和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对李孝念先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢。
   黎万俊先生的简历详见附件。
   审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了关于《召开 2019 年第六次临时股东大会》的议案

   公司董事会决定于 2019 年 12 月 12 日召开 2019 年第六次临时股东大会。具
体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发
布的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知的公告》。
   审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件

   1、第三届董事会第八十三次临时会议决议；
   2、独立董事发表的独立意见。
   特此公告。




                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 11 月 26 日
附件：黎万俊先生简历
   黎万俊，男，中国国籍，无境外居留权，现 49 岁，本科学历，中国注册会
计师。历任杭州城建综合开发公司会计、浙瑞会计师事务所项目经理、浙江省直

资产评估公司总经理助理、杭州同华会计师事务所（普通合伙）经理、北京兴华
会计师事务所杭州分所部门经理；现任杭州同华会计师事务所（普通合伙）主任
会计师。
   黎万俊先生不持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，
未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁

入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确
保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职
责，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格和要求。且本人与其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。

   黎万俊先生担任独立董事的任职资格和独立性尚需提交股东大会审议。