证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信          公告编号：2019-200




        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

             第三届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊
嘉信”）第三届监事会第三十五次会议于 2019 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司

会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 27 日以邮件方式送达。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席武大威先生、监
事葛建会和王春雷以通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信
整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：

二、监事会审议情况
 （一）审议通过了关于《注销 2015 年股票期权激励计划特定未行权的股票期
权》的议案
    经审查，监事会认为：公司本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励
管理办法》、公司《A 股股票期权激励计划（2015 年度）（草案）》及《A 股股票

期权激励计划（2015 年度）实施考核办法》等相关法律法规的规定，监事会同
意公司此次注销股票期权共计 347.7267 万份。
    审议结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
    1、公司第三届监事会三十五次会议决议。

    特此公告。
                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
                                                        2019 年 12 月 31 日