证券代码:300071             证券简称:华谊嘉信            公告编号:2020-014




        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
             第三届董事会第八十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
   北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）
第三届董事会第八十九次会议于 2020 年 1 月 17 日上午 10:00 在北京市朝阳区
惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室大会议室召开。会议通知于 2020
年 1 月 15 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董

事 7 人。公司董事黄小川、李凌波、张向宁、黎万俊、苗棣、彭松、黄鑫以及部
分监事、高管以通信方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合
营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

   （一）审议通过了关于《控股股东为公司借款提供担保暨关联交易》的议案

   公司根据经营发展的需要，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司借款，融资
金额人民币560万元，融资期限12个月。公司控股股东刘伟先生为其提供无限连
带责任担保，担保期限12个月，本次担保不收取任何费用。最终内容以签署合

同为准。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》相关规定，
刘伟先生为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易，但本次关联交易不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交股东
大会审议。
   公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了同意的独立意见，该事项具
体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于控
股股东为公司借款资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。
   审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   该议案经出席董事会的三分之二以上董事特别决议通过。

   （二）审议通过了关于《全资子公司为公司借款提供担保》的议案

   公司根据经营发展的需要，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司借款，融资
金额人民币 560 万元，融资期限 12 个月。公司全资子公司天津迪思文化传媒有
限公司、北京华谊葭信营销管理有限公司、上海东汐广告传播有限公司和北京精
锐传动广告有限公司为公司借款提供信用担保，担保期限 12 个月。最终内容以

签署合同为准。
   公司独立董事对此发表了同意的明确意见。该事项具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《对外担保的公告》 公告编号：
2020-016）
   本议案尚需提交股东大会审议。

   公司董事黄小川先生、李凌波先生回避表决。
   审议结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
   该议案经出席董事会的三分之二以上董事特别决议通过。

   （三）审议通过了关于《召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

   公司董事会决定于 2020 年 2 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会。具
体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披

露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。
   审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件
   1、第三届董事会第八十九次会议决议；
   2、独立董事事前认可意见；
   3、独立董事意见。
   特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                             2020 年 1 月 17 日