证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信        公告编号：2020-043



        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                 关于董事辞职及补选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 12 月 13 日在巨潮资讯网上发布了《关于公司董事、总经理辞职及聘任总经
理的公告》（公告编号：2019-179），公司董事姚晓洁先生由于个人原因，申请
辞去其所担任的董事、总经理职务。
   公司近日收到董事张向宁先生的辞职报告，张向宁先生由于个人原因，申请
辞去其所担任的董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会提名委员
会审查，拟补选陈曦先生、杨金钰先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附
后）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至本
公告日，张向宁先生未持有公司股票。张向宁先生在担任公司董事期间勤勉尽责，
公司董事会对张向宁先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
   为保证董事会的正常运行，公司于 2020 年 3 月 9 日召开了第三届董事会第
九十次会议，审议通过了关于《提名陈曦先生为公司董事候选人》的议案及关于
《提名杨金钰先生为公司董事候选人》的议案，同意提名陈曦先生、杨金钰为公
司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨
潮资讯网上的相关公告。
    特此公告。
                         北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 9 日
附件：相关人员简历
    陈曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，现年 40 岁，毕业于天津育才
职专。陈曦先生从事营销传媒行业 18 年，2003 年加入公司，曾历任创意策略
总监、研发中心总监、子公司副总经理，现任公司总经理。
    陈曦先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东
之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，同时也不
是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    杨金钰先生/Yang jinyu，美国国籍，现年 49 岁，美国卡内基梅隆大学硕
士。历任中国建设银行山东省分行数据库管理员、美国 IBM Informix 公司软件
工程师、美国 Cisco WebEx 公司高级产品经理、杭州红杉树科技有限公司副总
经理，现任唐桥科技（杭州）有限公司总经理。
    杨金钰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股
东之间无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公
司董事的相关规定。