证券代码：300071           证券简称：华谊嘉信          公告编号：2020-057




     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                     关于董事变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



   北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2019年12月10日收到公司董事姚晓洁先生提交的书面辞职报告，于2020年3月9

日收到公司董事张向宁先生提交的书面辞职报告，辞职后均不在公司担任任何职
务。具体内容详见公司于2019年12月13日、2020年3月10日在巨潮资讯网上披
露的《关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2019-179）
及《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2020-043）。

    公司于2020 年 3 月 9 日召开了第三届董事会第九十次会议，审议通过了

关于《提名陈曦先生为公司董事候选人》的议案及关于《提名杨金钰先生为公司
董事候选人》的议案，同意提名陈曦先生、杨金钰先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人，并提请公司2020年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东
大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意

见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。

    2020年3月25日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了关于
《提名陈曦先生为公司董事候选人》的议案及关于《提名杨金钰先生为公司董事

候选人》的议案，陈曦先生、杨金钰先生正式出任公司第三届董事会非独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    陈曦先生、杨金钰先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以
上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券
交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，陈曦先
生、杨金钰先生满足《公司法》及其他法律法规规定的担任上市公司非独立董事

的任职资格。

    特此公告。




                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                        2020年3月25日