证券代码：300071              证券简称：华谊嘉信           公告编号：2020-137




          北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
           第三届董事会第九十四次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）
第三届董事会第九十四次临时会议于 2020 年 6 月 9 日上午 10:00 在北京市朝阳
区惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室大会议室召开。会议通知于 2020
年 6 月 8 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。公司董事黄小川、李凌波、杨金钰、黎万俊、苗棣、彭松、黄鑫、陈曦
以及部分监事、高管以通信方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉
信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

     （一）审 议通过了关于《控 股股东取消为公司 向高新投委托贷款 融资
36,971.75 万元提供担保、转为为上期委托贷款展期提供担保暨关联交易》的议
案

     根据实际情况及公司需要，经与深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称
“高新投”）确认，公司拟取消向高新投融资金额人民币36,971.75万元，转为
公司向高新投申请将上期贷款展期，展期本金金额为35,721.50万元，展期期限
为6个月，本息到期一次偿还。公司控股股东刘伟先生提供担保无限连带责任担
保，担保期6个月。最终内容以签署合同为准。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》相关规定，
刘伟先生为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易，但本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了同意的独立意见，该事项具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东为公司委托贷款融
资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-139）。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
   该议案经出席董事会的三分之二以上董事特别决议通过。

   （ 二） 审议通 过了关 于《 全资子 公司 取消为 公司向 高新 投委托 贷款 融资
36,971.75 万元提供担保、转为为上期委托贷款展期提供担保》的议案

   根据实际情况及公司需要，经与深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称
“高新投”）确认，公司拟取消向高新投融资金额人民币 36,971.75 万元，转为
公司向高新投申请将上期贷款展期，展期本金金额为 35,721.50 万元，展期期限
为 6 个月，本息到期一次偿还。公司子公司天津迪思文化传媒有限公司（以下简
称“天津迪思”）、北京华谊葭信营销管理有限公司、上海东汐广告传播有限公司
和北京精锐传动广告有限公司为公司借款提供信用担保，公司以持有的天津迪思
全部股权提供质押担保，担保期 6 个月。最终内容以签署合同为准。
   公司独立董事对此发表了同意的明确意见。该事项具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网上披露的《对外担保进展公告》（公告编号：2020-140）。
   公司董事黄小川先生、李凌波先生回避表决。
   审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
   该议案经出席董事会的三分之二以上董事特别决议通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件
   1、第三届董事会第九十四次临时会议决议；
   2、独立董事事前认可意见；
   3、独立董事意见。
   特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                             2020 年 6 月 10 日