证券代码：300071                  证券简称：华谊嘉信                公告编号：2020-138




      北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
        第三届监事会第三十八次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会召开情况：
     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）于 2020 年 6 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开了第三
届监事会第三十八次临时会议，会议通知于 2020 年 6 月 8 日通过电子邮件和通
讯的方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事
会主席武大威先生召集和主持，监事王春雷、葛建会参加了本次会议。本次会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了
如下决议：


二、监事会会议审议情况：

     （ 一 ） 审 议 通 过 了关 于 《控 股 股 东 取 消 为 公 司 向 高 新 投 委 托贷 款 融 资
36,971.75 万元提供担保、转为为上期委托贷款展期提供担保暨关联交易》的议
案

     根据实际情况及公司需要，经与深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称
“高新投”）确认，公司拟取消向高新投融资金额人民币36,971.75万元，转为公
司向高新投申请将上期贷款展期，展期本金金额为35,721.50万元，展期期限为6
个月，本息到期一次偿还。公司控股股东刘伟先生提供担保无限连带责任担保，
担保期不超过12个月。最终内容以签署合同为准。

     经审议，监事会认为：控股股东刘伟先生为公司贷款展期提供担保，该项关
联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司利益，支持公司发展。控股股东取消
为公司向高新投委托贷款融资36,971.75万元提供担保、转为为上期委托贷款展期
提供担保暨关联交易是根据实际情况及公司需要，不存在损害公司及其他股东利
益的情况。因此，我们同意控股股东为公司委托贷款提供担保事项。

   审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


三、备查文件：
   1、第三届监事会第三十八次临时会议决议。
   特此公告。


                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
                                                      2020 年 6 月 10 日