华谊嘉信:关于持股3%以上股东提请2020年第六次临时股东大会增加临时议案的公告2020-07-01
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2020-161
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于持股 3%以上股东提请 2020 年第六次临时
股东大会增加临时议案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年
6月23日召开第三届董事会第九十五次会议审议通过了关于《召开2020年第六次
临时股东大会》的议案,定于2020年7月20日(星期一)下午14:30召开公司2020
年第六次临时股东大会,具体内容详见公司于2020年6月24日发布在巨潮资讯网
的《关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-156)。
2020 年 7 月 1 日,公司召开第三届董事会第九十六次会议审议通过了关于《修
改<公司章程>》的议案、关于《修订<董事会议事规则>》的议案、关于《修订<
对外投资管理制度>》的议案、关于《修订<关联交易管理制度>》的议案及关于
《修订<信息披露管理制度>》,具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《第三
届董事会第九十六次会议决议公告》。公司持股 3%以上股东刘伟先生(持有公
司股份数量 113,728,640 股,公司总股本的 16.94%)提请将上述议案提交 2020
年第六次临时股东大会审议。
经公司董事会审核,认为该提案人的身份符合有关规定;其提案内容未超出
相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;提案程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有
关规定,公司已于2020年7月1日召开的第三届董事会第九十六次会议审议通过了
上述议案,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年第六次临时股东大会
审议。增加临时议案后的公司2020年第六次临时股东大会补充通知详见同日在巨
潮资讯网披露的《关于增加2020年第六次临时股东大会临时议案暨股东大会补充
通知的公告》(公告编号:2020-162)。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2020年7月1日