证券代码：300071           证券简称：华谊嘉信         公告编号：2020-174




     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                     关于独立董事变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
年5月14日收到独立董事彭松先生提交的书面辞职报告，彭松先生因个人原因辞
去公司第三届董事会独立董事职务及审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后
将不在公司担任任何职务；公司于2020年6月22日收到独立董事苗棣先生提交的
书面辞职报告，苗棣先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及
薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

    公司于2020年6月23日召开第三届董事会第九十五次会议，审议通过了关于
《补选公司第三届董事会独立董事候选人》的议案，同意提名武楠先生为公司第
三届董事会独立董事候选人并担任审计委员会、提名委员会委员职务；同意提名
司静波女士为公司第三届董事会独立董事候选人并担任薪酬与考核委员会、提名
委员会委员职务，并提请公司2020年第六次临时股东大会审议，任期自公司股
东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意
独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。

    2020年7月20日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了关于
《补选公司第三届董事会独立董事候选人》的议案，武楠先生及司静波女士正式
出任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。

    武楠先生、司静波女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人
的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》
第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.4条规定的
情形。

    特此公告。




                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                         2020年7月20日