证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2020-173 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间:2020年7月20日(星期一)下午14:30。 2、现场会议召开地点:北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人:北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会。 5、主持人:公司董事长黄小川先生。 6、网络投票时间:2020年7月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2020年7月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年7月20日09:15至2020 年7月20日15:00的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共 12 人,代表公司有表 决权的股份 13,768,210 股,占公司股份总数的 2.0507%。其中,出席现场会议的 股东及股东代表 0 人,所持股份 0 股,占公司股份总数的 0.00%;参加网络投票 的股东 12 人,所持股份 13,768,210 股,占公司股份总数的 2.0507%。通过网络 投票的中小股东 12 人,代表股份 13,768,210 股,占公司股份总数 2.0507%。 9、本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄小川主持,公司部分董事、 监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。 二、提案审议情况 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表 经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下: 1、审议关于《补选公司第三届董事会独立董事候选人》的议案; 本议案采用累积投票制的方式选举了武楠先生、司静波女士为公司第三届董 事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果如下: 1.01《选举武楠先生为公司第三届董事会独立董事》; 该议案表决结果为:同意12,993,911股, 占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的94.3762%。 其中,中小股东总表决情况:同意12,993,911股, 占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的94.3762%。 武楠先生获得当选。 1.02《选举司静波女士为公司第三届董事会独立董事》; 该议案表决结果为:同意12,993,911股, 占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的94.3762%。 其中,中小股东总表决情况:同意12,993,911股, 占出席会议股东所持有效表 决权股份总数的94.3762%。 司静波女士获得当选。 2、关于《全资子公司及孙公司为公司贷款展期提供担保》的议案; 对于以上议案,同意13,076,210股,占出席会议所有股东所持股份的94.9739%; 反对692,000股,占出席会议所有股东所持股份的5.0261%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中,中小股东总表决情况:同意13,076,210股,占出席会议中小股东所持 股份的94.9739%;反对692,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.0261%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 关联股东已回避表决。 本议案经审议通过。 3、关于《实际控制人为公司贷款展期提供担保暨关联交易》的议案; 对于以上议案,同意13,076,210股,占出席会议所有股东所持股份的94.9739%; 反对692,000股,占出席会议所有股东所持股份的5.0261%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中,中小股东总表决情况:同意13,076,210股,占出席会议中小股东所持 股份的94.9739%;反对692,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.0261%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 关联股东已回避表决。 本议案经审议通过。 4、关于《修改<公司章程>》的议案; 对于以上议案,同意13,076,210股,占出席会议所有股东所持股份的94.9739%; 反对692,000股,占出席会议所有股东所持股份的5.0261%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中,中小股东总表决情况:同意13,076,210股,占出席会议中小股东所持 股份的94.9739%;反对692,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.0261%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 本议案经出席会议三分之二以上股东审议通过。 5、关于《修订<董事会议事规则>》的议案; 对于以上议案,同意13,076,210股,占出席会议所有股东所持股份的94.9739%; 反对692,000股,占出席会议所有股东所持股份的5.0261%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中,中小股东总表决情况:同意13,076,210股,占出席会议中小股东所持 股份的94.9739%;反对692,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.0261%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 本议案经审议通过。 6、关于《修订<对外投资管理制度>》的议案; 对于以上议案,同意13,159,610股,占出席会议所有股东所持股份的95.5797%; 反对608,600股,占出席会议所有股东所持股份的4.4203%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中,中小股东总表决情况:同意13,159,610股,占出席会议中小股东所持 股份的95.5797%;反对608,600股,占出席会议中小股东所持股份的4.4203%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 本议案经审议通过。 7、关于《修订<关联交易管理制度>》的议案; 对于以上议案,同意13,076,210股,占出席会议所有股东所持股份的94.9739%; 反对692,000股,占出席会议所有股东所持股份的5.0261%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中,中小股东总表决情况:同意13,076,210股,占出席会议中小股东所持 股份的94.9739%;反对692,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.0261%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 本议案经审议通过。 8、关于《修订<信息披露管理制度>》的议案。 对于以上议案,同意13,076,210股,占出席会议所有股东所持股份的94.9739%; 反对692,000股,占出席会议所有股东所持股份的5.0261%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中,中小股东总表决情况:同意13,076,210股,占出席会议中小股东所持 股份的94.9739%;反对692,000股,占出席会议中小股东所持股份的5.0261%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 本议案经审议通过。 三、律师出具的法律意见书 广东信达(北京)律师事务所指派张磊、张大龙律师出席了本次股东大会, 进行现场见证,并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本 次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 四、备查文件 1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2020年第六次临时股东大 会决议; 2、广东信达(北京)律师事务所出具的关于北京华谊嘉信整合营销顾问集 团股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2020年7月20日