证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信           公告编号：2020-209


        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

            第三届董事会第九十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第九十八次会议于 2020 年 9 月 18 日 10:00 在北京市朝阳区高井文化产
业园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 会议室召开。会议通知于 2020 年 9
月 14 日通过邮件和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，以通讯
的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由公司董事长黄小川主持。

二、 董事会会议审议情况：
    审议通过了关于《出售参股孙公司股权》的议案

    2017 年 4 月 26 日，第三届董事会第二十六次会议审议通过关于《合资设立
北京华谊新天有限责任公司暨关联交易》的议案。公司之全资子公司北京华谊信
邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）为市场开发、业务拓展需要，
以自有资金 29 万元与公司参股子公司北京新七天电子商务技术股份有限公司
（以下简称“新七天”）及其管理团队在北京市东城区合资设立子公司北京华谊
新天有限责任公司（以下简称“华谊新天”），注册资本 100 万元，最终新七天持
股 51%，华谊信邦持股 29%，管理团队持股 20%，各方按比例出资。2018 年 6 月
19 日，第三届董事会第六十次会议审议通过关于《转让北京华谊新天电商营销
科技有限公司部分股权》的议案。华谊信邦以 19 万人民币的价格将华谊新天 19%
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的股权转让给自然人张楚媛，转让后，华谊信邦持有华谊新天 10%的股权。最终
华谊信邦在华谊新天中持股 10%，出资额为 10 万元人民币。
       为聚焦主营业务，优化经营结构，华谊信邦拟将所持有的全部 10%股份以 10
万元人民币价格转让给其股东新七天。
       华谊新天最近一年一期主要财务情况为：
                                                                                单位：元
                   2019 年 12 月 31 日（经审计）        2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额                                 1,858,523.66                         1906,215.87
负债总额                                4,944,073.62                         6,677,103.38
净资产                                  -3,085,549.96                    -4,770,887.51
营业收入                                4,407,405.79                         1,815,328.82
利润总额                                -2,470,425.19                    -1,685,437.55
净利润                                  -2,470,425.19                    -1,685,437.55
       转出前后股权结构对比如下：
                               转让前                               转让后
   股东名称       出资额（万元）    出资比例（%）       出资额（万元）   出资比例（%）
北京华谊信邦            10                 10                 0                  0
整合营销顾问
有限公司
北京新七天电            51                 51                61                 61
子商务技术股
份有限公司
张楚媛                  39                 39                39                 39
合计                    100                100               100                100
       本次股权转让后，华谊信邦不再持有华谊新天的股权。本次股权转让，不会
对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次交易构成关
联交易，不构成重大资产重组，按照相关法律法规不需提交股东大会审议。

       审议结果：董事李凌波由于担任新七天、华谊新天董事回避表决。本议案以
7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 备查文件：
       1、第三届董事会第九十八次会议决议；
       2、独立董事的事前认可意见；
       3、独立董事意见。

   特此公告。
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                             2020 年 9 月 21 日




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