证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信           公告编号：2020-040


        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

            第三届董事会第九十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第九十九次会议于 2020 年 10 月 29 日 10:00 在北京市朝阳区高井文化产
业园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 会议室召开。会议通知于 2020 年
10 月 23 日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，以通
讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由公司董事长黄小川主持。


二、 董事会会议审议情况：

   审议通过了《2020 年第三季度报告》的议案

   公司《2020 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。


    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。


三、 备查文件：
    第三届董事会第九十九次会议决议。

   特此公告。




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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                    2020 年 10 月 29 日




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