证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2020-266 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间:2020年11月25日(星期三)下午14:30。 2、现场会议召开地点:北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园三 期A座402。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人:北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会。 5、主持人:公司董事长黄小川先生。 6、网络投票时间:2020年11月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2020年11月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年11月25日09:15至2020 年11月25日15:00的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共 10 人,代表公司有表 决权的股份 141,948,558 股,占公司股份总数的 21.1426%。其中,出席现场会议 的股东及股东代表 1 人,所持股份(含委托表决权所对应的股份数)141,142,344 股,占公司股份总数的 21.0225%;参加网络投票的股东 9 人,所持股份 806,214 股,占公司股份总数的 0.1201%。通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 806,214 股,占公司股份总数 0.1201%。 9、本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄小川主持,公司部分董事、 监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。 二、提案审议情况 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表 经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下: 1、关于《修改公司章程》的议案; 对于以上议案,同意141,943,558股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9965%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权5,000股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。 其中,中小股东总表决情况:同意801,214股,占出席会议中小股东所持股份 的99.3798%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权5,000股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6202%。 本议案经出席会议三分之二以上股东审议通过。 2、审议关于《董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事》的议案; 本议案采用累积投票制的方式选举了陈永亮先生、袁斐女士、李振业先生、 朱晨亚女士、朱文杰先生、秦乃渝先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自 股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果如下: 2.01《选举陈永亮为公司第四届董事会非独立董事》; 该议案表决结果为:同意141,808,451股, 占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.9013%。 其中,中小股东总表决情况:同意666,107股, 占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的82.6216%。 陈永亮先生获得当选。 2.02《选举袁斐为公司第四届董事会非独立董事》; 该议案表决结果为:同意141,398,446股, 占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.6125%。 其中,中小股东总表决情况:同意256,102股, 占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的31.7660%。 袁斐女士获得当选。 2.03《选举李振业为公司第四届董事会非独立董事》; 该议案表决结果为:同意141,398,447股, 占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.6125%。 其中,中小股东总表决情况:同意256,103股, 占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的31.7661%。 李振业先生获得当选。 2.04《选举朱晨亚为公司第四届董事会非独立董事》; 该议案表决结果为:同意141,398,448股, 占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.6125%。 其中,中小股东总表决情况:同意256,104股, 占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的31.7663%。 朱晨亚女士获得当选。 2.05《选举朱文杰为公司第四届董事会非独立董事》; 该议案表决结果为:同意141,398,449股, 占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.6125%。 其中,中小股东总表决情况:同意256,105股, 占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的31.7664%。 朱文杰先生获得当选。 2.06《选举秦乃渝为公司第四届董事会非独立董事》; 该议案表决结果为:同意141,395,450股, 占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.6103%。 其中,中小股东总表决情况:同意253,106股, 占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的31.3944%。 秦乃渝先生获得当选。 3、审议关于《董事会换届暨提名第四届董事会独立董事》的议案; 本议案采用累积投票制的方式选举了武楠先生、司静波女士、吴引引女士为 公司第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 表决结果如下: 3.01《选举武楠为公司第四届董事会独立董事》; 该议案表决结果为:同意141,395,445股, 占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.6103%。 其中,中小股东总表决情况:同意253,101股, 占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的31.3938%。 武楠先生获得当选。 3.02《选举司静波为公司第四届董事会独立董事》; 该议案表决结果为:同意141,395,446股, 占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.6103%。 其中,中小股东总表决情况:同意253,102股, 占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的31.3939%。 司静波女士获得当选。 3.03《选举吴引引女公司第四届董事会独立董事》; 该议案表决结果为:同意141,395,447股, 占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.6103%。 其中,中小股东总表决情况:同意253,103股, 占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的31.3940%。 吴引引女士获得当选。 4、审议关于《监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事》的议案; 本议案采用累积投票制的方式选举了张仙兵先生、颜茜女士为公司第四届监 事会非职工监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果如下: 4.01《选举张仙兵为公司第四届监事会非职工监事》; 该议案表决结果为:同意141,395,445股, 占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.6103%。 其中,中小股东总表决情况:同意253,101股, 占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的31.3938%。 张仙兵先生获得当选。 4.02《选举颜茜为公司第四届监事会非职工监事》; 该议案表决结果为:同意141,395,446股, 占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.6103%。 其中,中小股东总表决情况:同意253,102股, 占出席会议中小股东所持有效 表决权股份总数的31.3939%。 颜茜女士获得当选。 三、律师出具的法律意见书 广东信达(北京)律师事务所指派张磊、张大龙律师出席了本次股东大会, 进行现场见证,并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本 次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 四、备查文件 1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2020年第七次临时股东大 会决议; 2、广东信达(北京)律师事务所出具的关于北京华谊嘉信整合营销顾问集 团股份有限公司2020年第七次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2020年11月25日