证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2020-266
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2020年11月25日（星期三）下午14:30。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园三
期A座402。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
5、主持人：公司董事长黄小川先生。
6、网络投票时间：2020年11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2020年11月25日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年11月25日09:15至2020
年11月25日15:00的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表公司有表
决权的股份 141,948,558 股，占公司股份总数的 21.1426％。其中，出席现场会议
的股东及股东代表 1 人，所持股份（含委托表决权所对应的股份数）141,142,344
股，占公司股份总数的 21.0225%；参加网络投票的股东 9 人，所持股份 806,214
股，占公司股份总数的 0.1201％。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 806,214
股，占公司股份总数 0.1201％。
9、本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄小川主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表
经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、关于《修改公司章程》的议案；
对于以上议案，同意141,943,558股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9965％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权5,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
其中，中小股东总表决情况：同意801,214股，占出席会议中小股东所持股份
的99.3798％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权5,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6202％。
本议案经出席会议三分之二以上股东审议通过。
2、审议关于《董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事》的议案；
本议案采用累积投票制的方式选举了陈永亮先生、袁斐女士、李振业先生、
朱晨亚女士、朱文杰先生、秦乃渝先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果如下：
2.01《选举陈永亮为公司第四届董事会非独立董事》；
该议案表决结果为：同意141,808,451股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9013%。
其中，中小股东总表决情况：同意666,107股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的82.6216%。
陈永亮先生获得当选。
2.02《选举袁斐为公司第四届董事会非独立董事》；
该议案表决结果为：同意141,398,446股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.6125%。
其中，中小股东总表决情况：同意256,102股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的31.7660%。
袁斐女士获得当选。
2.03《选举李振业为公司第四届董事会非独立董事》；
该议案表决结果为：同意141,398,447股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.6125%。
其中，中小股东总表决情况：同意256,103股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的31.7661%。
李振业先生获得当选。
2.04《选举朱晨亚为公司第四届董事会非独立董事》；
该议案表决结果为：同意141,398,448股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.6125%。
其中，中小股东总表决情况：同意256,104股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的31.7663%。
朱晨亚女士获得当选。
2.05《选举朱文杰为公司第四届董事会非独立董事》；
该议案表决结果为：同意141,398,449股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.6125%。
其中，中小股东总表决情况：同意256,105股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的31.7664%。
朱文杰先生获得当选。
2.06《选举秦乃渝为公司第四届董事会非独立董事》；
该议案表决结果为：同意141,395,450股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.6103%。
其中，中小股东总表决情况：同意253,106股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的31.3944%。
秦乃渝先生获得当选。
3、审议关于《董事会换届暨提名第四届董事会独立董事》的议案；
本议案采用累积投票制的方式选举了武楠先生、司静波女士、吴引引女士为
公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
表决结果如下：
3.01《选举武楠为公司第四届董事会独立董事》；
该议案表决结果为：同意141,395,445股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.6103%。
其中，中小股东总表决情况：同意253,101股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的31.3938%。
武楠先生获得当选。
3.02《选举司静波为公司第四届董事会独立董事》；
该议案表决结果为：同意141,395,446股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.6103%。
其中，中小股东总表决情况：同意253,102股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的31.3939%。
司静波女士获得当选。
3.03《选举吴引引女公司第四届董事会独立董事》；
该议案表决结果为：同意141,395,447股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.6103%。
其中，中小股东总表决情况：同意253,103股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的31.3940%。
吴引引女士获得当选。
4、审议关于《监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事》的议案；
本议案采用累积投票制的方式选举了张仙兵先生、颜茜女士为公司第四届监
事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果如下：
4.01《选举张仙兵为公司第四届监事会非职工监事》；
该议案表决结果为：同意141,395,445股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.6103%。
其中，中小股东总表决情况：同意253,101股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的31.3938%。
张仙兵先生获得当选。
4.02《选举颜茜为公司第四届监事会非职工监事》；
该议案表决结果为：同意141,395,446股, 占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.6103%。
其中，中小股东总表决情况：同意253,102股, 占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的31.3939%。
颜茜女士获得当选。
三、律师出具的法律意见书
广东信达（北京）律师事务所指派张磊、张大龙律师出席了本次股东大会，
进行现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2020年第七次临时股东大
会决议；
2、广东信达（北京）律师事务所出具的关于北京华谊嘉信整合营销顾问集
团股份有限公司2020年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2020年11月25日
