华谊嘉信:独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见2020-12-02
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表
的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合
营销顾问集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定,作为北京
华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着
认真、负责的态度,现对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下
独立意见:
(一)关于聘任公司高级管理人员的独立意见
通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案,我们认为本次聘任高级管
理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基
础上进行的,被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识,不存在法律法规、
规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。本次高级管理人员的聘任程序
符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,
不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意聘任陈曦为公司总经理;
聘任柴健为公司副总经理、财务总监;聘任朱文杰先生为公司副总经理、董事会
秘书;聘任瞿玮为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
(二)关于变更公司名称的独立意见
本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标, 符合《公司
法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司
和股东利益的情形,本次决策程序合法有效,同意本次拟变更公司名称事项,并
提交至股东大会审议。
(三)关于变更公司注册地址的独立意见
本次变更公司注册地址符合公司目前的业务实际情况和战略目标,符合《公
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公
司和股东利益的情形,本次决策程序合法有效,同意本次拟变更公司注册地址事
项,并提交至股东大会审议。
独立董事:武楠、司静波、吴引引
2020 年 11 月 30 日