华谊嘉信:第四届监事会第一次会议决议公告2020-12-02
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2020-270
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会召开情况:
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第四届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 30 日 15:00 在公司会议室召开,
会议通知于 2020 年 11 月 27 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席监事
3 人,实际出席监事 3 人,以通讯的方式参加了本次会议。会议由公司过半数监
事推举张仙兵先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。经审议,通过了如下决议:
二、监事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举张仙兵先生为第四届监事会主席,任期三年,自本次监
事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
审议结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
(二)审议通过了《关于变更公司名称的议案》
为了落实公司改革进取、协同向好的发展目标,完善公司的产业布局,公司
董事会拟将公司中文名称由“北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司”变
更为“浙江华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司”(以上名称为暂定名,最
终以工商行政管理部门核准的名称为准)。证券简称“华谊嘉信”和证券代码
“300071”依然保持不变。同时授权管理层办理相应工商变更手续。
以上事项尚需提交股东大会审议。
审议结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
(三)审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
为了落实公司改革进取、协同向好的发展目标,完善公司的产业布局,公司
董事会拟将公司注册地址由“北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512”变
更为“浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 91 号 101 室”(最终以工商行政管
理部门核准为准)。同时授权管理层办理相应工商变更手续。
以上事项尚需提交股东大会审议。
审议结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
(四)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
由于公司中文名称、注册地址将发生变化,根据《公司法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引(2019
年修订)》等法律法规的有关规定,结合公司发展的实际情况,公司拟对《公司
章程》中涉及的相关条款进行修订。
以上事项将提交股东大会以特别决议方式审议,同时提请股东大会授权公
司董事会办理章程变更相关手续,具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
审议结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件:
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
2020 年 12 月 1 日