证券代码：300071            证券简称：华谊嘉信          公告编号：2020-280




     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）于 2020 年 12 月 7 日下午 14:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开了第
四届监事会第二次会议，会议通知于 2020 年 12 月 6 日通过电子邮件和通讯的方
式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席
张仙兵先生召集和主持，监事颜茜、葛建会以通讯方式参加了本次会议。本次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过
了如下决议：


二、监事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间暨临时召开第四届监
事会第二次会议的议案》

    由于公司向深圳市高新投融资担保有限公司借贷的贷款即将到期，需尽快提
请审议并落实展期事项，本次会议提前一天通知并以临时会议方式召开。
审议结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于持股 5%以上股东为公司委托贷款展期提供担保暨
关联交易的议案》

    公司于2019年12月13日召开的第三届董事会第八十六次会议审议通过了关
于《控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易》的议案，具体内容详见
公告于2019年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东为公司委托贷款融资
提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-177）。以上贷款于2020年6月9
日召开第三届董事会第九十四次临时会议审议通过申请展期，并已经2020年第五
次临时股东大会审议通过。

   现因该笔融资款即将到期，公司向高新投申请展期，展期金额35,721.50万元，
展期期限为6个月，本息到期一次偿还。公司持股5%以上股东刘伟为公司借款提
供无限连带责任担保，担保期6个月。最终内容以签署合同为准。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》相关规定，刘
伟先生为公司持股5%以上股东，本次担保事宜构成关联交易，但本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   经审议，监事会认为：刘伟先生为公司贷款展期提供担保，该项关联交易遵
循了公平、合理的原则，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及其他
股东利益的情况。因此，我们同意持股5%以上股东刘伟为公司委托贷款提供担
保事项。

   审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


三、备查文件：
   1、第四届监事会第二次会议决议。
   特此公告。


                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
                                                       2020 年 12 月 7 日