华谊嘉信:第四届监事会第二次会议决议公告2020-12-07
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2020-280
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会召开情况:
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华谊嘉
信”)于 2020 年 12 月 7 日下午 14:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开了第
四届监事会第二次会议,会议通知于 2020 年 12 月 6 日通过电子邮件和通讯的方
式送达。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席
张仙兵先生召集和主持,监事颜茜、葛建会以通讯方式参加了本次会议。本次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议,通过
了如下决议:
二、监事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间暨临时召开第四届监
事会第二次会议的议案》
由于公司向深圳市高新投融资担保有限公司借贷的贷款即将到期,需尽快提
请审议并落实展期事项,本次会议提前一天通知并以临时会议方式召开。
审议结果:本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于持股 5%以上股东为公司委托贷款展期提供担保暨
关联交易的议案》
公司于2019年12月13日召开的第三届董事会第八十六次会议审议通过了关
于《控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易》的议案,具体内容详见
公告于2019年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东为公司委托贷款融资
提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-177)。以上贷款于2020年6月9
日召开第三届董事会第九十四次临时会议审议通过申请展期,并已经2020年第五
次临时股东大会审议通过。
现因该笔融资款即将到期,公司向高新投申请展期,展期金额35,721.50万元,
展期期限为6个月,本息到期一次偿还。公司持股5%以上股东刘伟为公司借款提
供无限连带责任担保,担保期6个月。最终内容以签署合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》相关规定,刘
伟先生为公司持股5%以上股东,本次担保事宜构成关联交易,但本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审议,监事会认为:刘伟先生为公司贷款展期提供担保,该项关联交易遵
循了公平、合理的原则,符合公司利益,支持公司发展,不存在损害公司及其他
股东利益的情况。因此,我们同意持股5%以上股东刘伟为公司委托贷款提供担
保事项。
审议结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
三、备查文件:
1、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
2020 年 12 月 7 日