华谊嘉信：第四届董事会第二次会议决议公告2020-12-07
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2020-279
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）
第四届董事会第二次会议于 2020 年 12 月 7 日下午 14:00 在北京市朝阳区东亿
国际传媒产业园三期 A 座 402 室召开。会议通知于 2020 年 12 月 6 日通过邮件
和通讯方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以通讯方式
参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间暨临时召开第四届董
事会第二次会议的议案》
由于公司向深圳市高新投融资担保有限公司借贷的贷款即将到期，需尽快提
请审议并落实展期事项，本次会议提前一天通知并以临时会议方式召开。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于全资子公司为公司委托贷款展期提供担保的议案》
公司于 2019 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第八十六次会议审议通过了
关于《全资子公司为公司委托贷款融资提供担保》的议案，具体内容详见公告于
2019 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的《对外担保的公告》公告编号：2019-176）。
以上贷款于 2020 年 6 月 9 日召开第三届董事会第九十四次临时会议审议通过申
请展期，并已经 2020 年第五次临时股东大会审议通过。
现因该笔融资款即将到期，公司向高新投申请展期，展期金额 35,721.50 万
元，展期期限为 6 个月，本息到期一次偿还。公司子公司天津迪思文化传媒有限
公司、北京华谊葭信营销管理有限公司、上海东汐广告传播有限公司和北京精锐
传动广告有限公司为公司借款提供信用担保，担保期 6 个月。最终内容以签署合
同为准。
华谊嘉信 2019 年资产负债率超过 70%，且公司连续十二个月内担保金额超
过最近一期经审计净资产的 50%，本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的明确意见。该事项具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网上披露的《对外担保进展公告》（公告编号：2020-280）。
公司董事秦乃渝先生回避表决。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
该议案经出席董事会的三分之二以上董事特别决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于持股 5%以上股东为公司委托贷款展期提供担保暨
关联交易的议案》
公司于 2019 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第八十六次会议审议通过了
关于《控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易》的议案，具体内容详
见公告于 2019 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东为公司委托贷
款融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-177）。以上贷款于 2020
年 6 月 9 日召开第三届董事会第九十四次临时会议审议通过申请展期，并已经
2020 年第五次临时股东大会审议通过。
现因该笔融资款即将到期，公司向高新投申请展期，展期金额 35,721.50 万
元，展期期限为 6 个月，本息到期一次偿还。公司持股 5%以上股东刘伟为公司
借款提供无限连带责任担保，担保期 6 个月。最终内容以签署合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》相关规定，刘
伟先生为公司持股 5%以上股东，本次担保事宜构成关联交易，但本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对此发表了同意的明确意见。该事项具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易
的公告》（公告编号：2020-281）。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
该议案经出席董事会的三分之二以上董事特别决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 7 日
