证券代码：300071           证券简称：华谊嘉信         公告编号：2020-282




       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
 关于持股 5%以上股东为公司委托贷款融资提供担保
                         暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    1、概述
    公司于2019年12月13日召开的第三届董事会第八十六次会议审议通过了关
于《全资子公司为公司委托贷款融资提供担保》的议案，公司因经营发展的需要
向深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）申请办理委托贷款业
务，融资金额人民币35,721.50万元，融资期限6个月，并经公司2019年第七次临
时股东大会审议通过。公司控股股东刘伟先生（时任）提供担保无限连带责任担
保，担保期限6个月。具体内容详见公告于2019年12月13日披露于巨潮资讯网的
《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-177）。
    公司于2020年6月9日召开第三届董事会第九十四次临时会议审议通过了关
于《控股股东取消为公司向高新投委托贷款融资36,971.75万元提供担保、转为为
上期委托贷款展期提供担保》的议案，并已经2020年第五次临时股东大会审议通
过。
    现因该笔融资款即将到期，公司向高新投申请展期，展期金额35,721.50万元，
展期期限为6个月，本息到期一次偿还。公司持股5%以上股东刘伟为公司借款提
供无限连带责任担保，担保期6个月。最终内容以签署合同为准。
       2、关联关系
       根据《深交所股票上市规则》规定，刘伟先生为公司持股5%以上股东，本
次担保事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交股东大会审议。
    3、关联交易进展情况
    公司于2020年12月7日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于持股
5%以上股东为公司委托贷款展期提供担保的暨关联交易的议案》。
    二、关联方基本情况
    （一）名称：刘伟
    职务：公司持股5%以上股东
    性别：男
    国籍：中国
    联系地址：北京市朝阳区东亿国际传媒产业园三期A座402
    三、被担保人基本情况
    名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
    成立时间：2003年1月23日
    注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512
    法定代表人：陈曦
   注册资本：67,138.6420 万元人民币
   公司类型：其他股份有限公司(上市)
   经营范围：演出经纪；互联网信息服务；出版物零售；电子出版物制作；营
销策划；摄影服务；信息咨询（中介除外）；技术开发、转让、培训；企业形象
策划；图文设计；承办展览展示活动；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、
展览会票务代理、博览会票务代理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、
发布广告；计算机系统服务；技术咨询；市场调查；翻译服务；公共关系服务；
企业形象策划；销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件；电脑动画设计、
工艺美术设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版
物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
   截至2019年12月31日，华谊嘉信母公司资产总额为1,218,152,711.90元，负债
总额为1,023,776,026.82元，净资产为194,376,685.08元，实现营业收入为
9,325,268.49元，利润总额为47,190,037.81元，净利润为47,632,485.62元。【以上
数据经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计】。
    截至2020年9月30日，华谊嘉信母公司资产总额为1,213,160,936.15元，负债
总 额 为 1,098,338,506.80 元 ， 净 资 产 为 114,822,429.35 元 ， 实 现 营 业 收 入 为
2,058,492.59元，利润总额为-79,554,255.73元，净利润为-79,554,255.73元。（以上
数据未经审计）。
    华谊嘉信 2019 年资产负债率超过 70%。
    四、担保协议的主要内容
    1、担保方：持股5%以上刘伟先生
    2、担保本金：35,721.50万元
    3、担保方式：无限连带责任担保
    4、担保期限：6个月
    本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
    五、关联交易的主要内容和定价政策
    为支持公司的发展，满足公司资金需求，持股5%以上股东刘伟先生为公司
本次向深圳市高新投融资担保有限公司申请委托贷款提供担保，期限为6个月，
不收取任何费用。
    六、交易的目的和对公司的影响
    持股5%以上股东刘伟先生为公司本次向深圳市高新投融资担保有限公司申
请委托贷款提供担保，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    七、2020年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额
    2020年1月17日，刘伟先生为公司开展融资借款业务提供无限连带责任担保，
担保金额560万元；
    2020年5月30日，刘伟先生为公司及子公司借款提供反担保，担保金额
16,108.54万元；
    2020年6月22日，刘伟先生为公司贷款提供担保，担保金额为35,721.50万元。
    八、独立董事意见
    经核查，我们认为：持股5%以上股东刘伟先生为公司委托贷款展期提供担
保暨关联交易，有利于缓解公司债务压力，符合公司利益，支持公司发展，是根
据公司实际情况需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    因此，我们一致同意上述关联交易事项。
    九、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、第四届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见；
    4、独立董事意见。
    特此公告。
                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
                                                          2020年12月7日