华谊嘉信:关于持股5%以上股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的公告2020-12-07
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2020-282
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东为公司委托贷款融资提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、概述
公司于2019年12月13日召开的第三届董事会第八十六次会议审议通过了关
于《全资子公司为公司委托贷款融资提供担保》的议案,公司因经营发展的需要
向深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称“高新投”)申请办理委托贷款业
务,融资金额人民币35,721.50万元,融资期限6个月,并经公司2019年第七次临
时股东大会审议通过。公司控股股东刘伟先生(时任)提供担保无限连带责任担
保,担保期限6个月。具体内容详见公告于2019年12月13日披露于巨潮资讯网的
《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:
2019-177)。
公司于2020年6月9日召开第三届董事会第九十四次临时会议审议通过了关
于《控股股东取消为公司向高新投委托贷款融资36,971.75万元提供担保、转为为
上期委托贷款展期提供担保》的议案,并已经2020年第五次临时股东大会审议通
过。
现因该笔融资款即将到期,公司向高新投申请展期,展期金额35,721.50万元,
展期期限为6个月,本息到期一次偿还。公司持股5%以上股东刘伟为公司借款提
供无限连带责任担保,担保期6个月。最终内容以签署合同为准。
2、关联关系
根据《深交所股票上市规则》规定,刘伟先生为公司持股5%以上股东,本
次担保事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交股东大会审议。
3、关联交易进展情况
公司于2020年12月7日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于持股
5%以上股东为公司委托贷款展期提供担保的暨关联交易的议案》。
二、关联方基本情况
(一)名称:刘伟
职务:公司持股5%以上股东
性别:男
国籍:中国
联系地址:北京市朝阳区东亿国际传媒产业园三期A座402
三、被担保人基本情况
名称:北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
成立时间:2003年1月23日
注册地点:北京市石景山区实兴大街30号院8号楼512
法定代表人:陈曦
注册资本:67,138.6420 万元人民币
公司类型:其他股份有限公司(上市)
经营范围:演出经纪;互联网信息服务;出版物零售;电子出版物制作;营
销策划;摄影服务;信息咨询(中介除外);技术开发、转让、培训;企业形象
策划;图文设计;承办展览展示活动;文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、
展览会票务代理、博览会票务代理;组织文化艺术交流活动;设计、制作、代理、
发布广告;计算机系统服务;技术咨询;市场调查;翻译服务;公共关系服务;
企业形象策划;销售日用品、电子产品、工艺品、计算机软件;电脑动画设计、
工艺美术设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、出版
物零售、电子出版物制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)
截至2019年12月31日,华谊嘉信母公司资产总额为1,218,152,711.90元,负债
总额为1,023,776,026.82元,净资产为194,376,685.08元,实现营业收入为
9,325,268.49元,利润总额为47,190,037.81元,净利润为47,632,485.62元。【以上
数据经中审众环会计事务所(特殊普通合伙)审计】。
截至2020年9月30日,华谊嘉信母公司资产总额为1,213,160,936.15元,负债
总 额 为 1,098,338,506.80 元 , 净 资 产 为 114,822,429.35 元 , 实 现 营 业 收 入 为
2,058,492.59元,利润总额为-79,554,255.73元,净利润为-79,554,255.73元。(以上
数据未经审计)。
华谊嘉信 2019 年资产负债率超过 70%。
四、担保协议的主要内容
1、担保方:持股5%以上刘伟先生
2、担保本金:35,721.50万元
3、担保方式:无限连带责任担保
4、担保期限:6个月
本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
五、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展,满足公司资金需求,持股5%以上股东刘伟先生为公司
本次向深圳市高新投融资担保有限公司申请委托贷款提供担保,期限为6个月,
不收取任何费用。
六、交易的目的和对公司的影响
持股5%以上股东刘伟先生为公司本次向深圳市高新投融资担保有限公司申
请委托贷款提供担保,符合公司利益,支持公司发展,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
七、2020年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额
2020年1月17日,刘伟先生为公司开展融资借款业务提供无限连带责任担保,
担保金额560万元;
2020年5月30日,刘伟先生为公司及子公司借款提供反担保,担保金额
16,108.54万元;
2020年6月22日,刘伟先生为公司贷款提供担保,担保金额为35,721.50万元。
八、独立董事意见
经核查,我们认为:持股5%以上股东刘伟先生为公司委托贷款展期提供担
保暨关联交易,有利于缓解公司债务压力,符合公司利益,支持公司发展,是根
据公司实际情况需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
因此,我们一致同意上述关联交易事项。
九、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议;
2、第四届监事会第二次会议决议;
3、独立董事事前认可意见;
4、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2020年12月7日