华谊嘉信:独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见2021-01-19
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销
顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的
有关规定,作为公司独立董事,本着认真、负责的态度,现对北京华谊嘉信整合
营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议的相关
事项进行了事前审查,发表如下事前认可意见:
(一)《关于非公开发行定向融资计划的议案》的事前认可意见
经审查,我们认为:公司本次非公开发行定向融资计划符合公司实际情况,
符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此,我们一致同意将上述事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。
(二)《关于持股 5%以上股东为公司非公开发行定向融资计划提供担保暨
关联交易的议案》的事前认可意见
经审查,我们认为:持股 5%以上股东刘伟为公司非公开发行定向融资计划
提供担保暨关联交易,有利于缓解公司债务压力,符合公司利益,满足公司资金
需求,支持公司发展,是根据公司实际情况需要,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
因此,我们一致同意将上述事项提交公司第四届董事会第三次会议审议,并
同意提交公司股东大会审议。
独立董事:吴引引、武楠、司静波
2021 年 1 月 18 日