证券代码：300071             证券简称：华谊嘉信          公告编号：2021-068




       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 监事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第四届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 5 日 10:00 在公司会议室召开，
会议通知于 2021 年 3 月 3 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，以通讯的方式参加了本次会议。会议由公司监事会主席
张仙兵先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。经审议，通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》

    根据相关法律法规，考虑到会议召开的实际情况，本次会议提前两日通知召
开。

    审议结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

       （二）审议通过了《关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公
司或其认可的第三方作为重整投资人的议案》

        由于公司目前面临严重的负债压力，为解决公司债务问题、实现可持续的
向好发展，公司将向法院等有权机关提出重整。同时，公司拟将杭州福石资产管
理有限公司或其认可的第三方作为重整投资人，具体重整方案以经人民法院批准
的重整计划为准。

        杭州福石作为公司控股股东，该事项构成关联交易。
      审议结果：关联监事张仙兵、颜茜回避表决。本议案以 1 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件：
    1、第四届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 3 月 5 日