证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信          公告编号：2021-067


        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第四次会议于 2021 年 3 月 5 日 10:00 在北京市朝阳区高井文化产业园 8
号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 3
日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，以通讯的方
式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

二、 董事会会议审议情况：

   （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》

    根据相关法律法规，考虑到会议召开的实际情况，本次会议提前两日通知召
开。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   （二）审议通过了《关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司
或其认可的第三方作为重整投资人的议案》

    由于公司目前面临严重的负债压力，为解决公司债务问题、实现可持续的向
好发展，公司将向法院等有权机关提出重整。同时，公司拟将杭州福石资产管理
有限公司或其认可的第三方作为重整投资人，具体重整方案以经人民法院批准的
重整计划为准。

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    杭州福石作为公司控股股东，该事项构成关联交易，独立董事事先发表了同
意的独立意见。以上事项尚需提交股东大会审议。
    审议结果：关联董事陈永亮、袁斐、李振业、朱晨亚回避表决。本议案以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   （三）审议通过了《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的
议案》

    公司第四届董事会董事秦乃渝于 2021 年 2 月辞职，经董事会提名、董事会
提名委员会审查，拟提名黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事。该候选人
简历见附件。
    以上事项尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

   （四）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    由于上述部分审议事项需提交股东大会审议，公司将于 2021 年 3 月 23 日
14:30 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、 备查文件：
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事的事前认可意见；
    3、独立董事的独立意见。

   特此公告。


                        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                 2021 年 3 月 5 日




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附：黄宇军简历
    黄宇军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，硕士研究
生学历。曾任昌荣传播（集团）总裁助理及昌荣互动副总经理，现任北京迪思传
媒集团副总裁。
    黄宇军先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。




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