华谊嘉信:第四届董事会第四次会议决议公告2021-03-08
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2021-067
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况:
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第四次会议于 2021 年 3 月 5 日 10:00 在北京市朝阳区高井文化产业园 8
号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 3
日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,以通讯的方
式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。
二、 董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》
根据相关法律法规,考虑到会议召开的实际情况,本次会议提前两日通知召
开。
审议结果:本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
(二)审议通过了《关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司
或其认可的第三方作为重整投资人的议案》
由于公司目前面临严重的负债压力,为解决公司债务问题、实现可持续的向
好发展,公司将向法院等有权机关提出重整。同时,公司拟将杭州福石资产管理
有限公司或其认可的第三方作为重整投资人,具体重整方案以经人民法院批准的
重整计划为准。
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杭州福石作为公司控股股东,该事项构成关联交易,独立董事事先发表了同
意的独立意见。以上事项尚需提交股东大会审议。
审议结果:关联董事陈永亮、袁斐、李振业、朱晨亚回避表决。本议案以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
(三)审议通过了《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的
议案》
公司第四届董事会董事秦乃渝于 2021 年 2 月辞职,经董事会提名、董事会
提名委员会审查,拟提名黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事。该候选人
简历见附件。
以上事项尚需提交股东大会审议。
审议结果:本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
(四)审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
由于上述部分审议事项需提交股东大会审议,公司将于 2021 年 3 月 23 日
14:30 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
审议结果:本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、 备查文件:
1、第四届董事会第四次会议决议;
2、独立董事的事前认可意见;
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日
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附:黄宇军简历
黄宇军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 2 月出生,硕士研究
生学历。曾任昌荣传播(集团)总裁助理及昌荣互动副总经理,现任北京迪思传
媒集团副总裁。
黄宇军先生未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形,不是失信被执行人。
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