证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信         公告编号：2021-117


        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


一、 董事会召开情况：
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第五次会议于 2021 年 4 月 16 日 10:00 在北京市朝阳区高井文化产业园
8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月
12 日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的
方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

二、 董事会会议审议情况：

   审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

    公司拟与杭州福石资产管理有限公司（以下简称“福石资管”）共同出资设
立合资公司“北京福石嘉谊文化传媒有限公司”（暂定名，以工商最终核准的名
称为准，以下简称“合资公司”）。该合资公司注册资本为人民币 1000 万元，其
中，公司拟出资 600 万元，出资占比 60%；福石资管拟出资 400 万元，出资占比
40%。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交
易的公告》（公告编号：2021-119）。
    独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    审议结果：关联董事陈永亮、袁斐、李振业、朱晨亚回避表决。本议案以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
                                     1
三、 备查文件：
   1、第四届董事会第五次会议决议；
   2、独立董事的事前认可意见；
   3、独立董事的独立意见。

  特此公告。


                      北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                           2021 年 4 月 16 日




                                 2
附：黄宇军简历
    黄宇军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，硕士研究
生学历。曾任昌荣传播（集团）总裁助理及昌荣互动副总经理，现任北京迪思传
媒集团副总裁。
    黄宇军先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人。




                                   3