证券代码：300071          证券简称：华谊嘉信        公告编号：2021-134



        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10:00 在北京市朝阳区高井文化产业
园 8 号东亿国际传媒产业园三期 A 座 402 会议室召开。会议通知于 2020 年 4
月 16 日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现
场及通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规
定。
    本次会议由公司董事长陈永亮先生主持，与会董事认真审议，经过有效表决，
形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司《2020 年年度报告》及《2020
年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    针对该项议案监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

    《2020 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    独立董事彭松先生（曾任）、苗棣先生（曾任）、黎万俊先生（曾任）、武楠
先生、司静波女士、吴引引女士在本次董事会上就 2020 年的工作情况作了述职
报告，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
    《独立董事 2020 年度述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    2020 年，公司实现营业收入 970,211,434.79 元，较上年减少 56.89%；公
司营业成本 1,176,594,292.07 元，较上年同期下降 49.50%；实现净利润
-579,708,825.31 元，较上年同期减少 4,505.34%；实现归属于母公司所有者的
净利润-579,353,648.38 元，较上年同期减少 5,072.64%，公司经营活动产生现
金流量净额 50,499,502.99 元，较上年同期减少 53.11%。《2020 年度财务决算
报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于董事会对 2020 年度财务报表发表带有解释性说明的无保
    留意见审计报告的专项说明的议案》

   中审众环会计事务所（特殊普通合伙）发表的带有解释性说明的无保留意见
的审计意见，如实体现了公司现阶段的状况。除此之外，公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合
并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
    针对该项议案独立董事发表了明确同意的独立意见，详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

   根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计
政策等相关规定的要求，公司对 2020 年度的应收账款、其他应收款、商誉等进
行了减值测试和评估。根据测试结果，公司 2020 年信用减值损失发生额 1,191.75
万元，资产减值损失发生额 37,712.98 万元，将减少公司 2020 年度利润总额
38,904.73 万元。
   针对该项议案独立董事发表了明确的同意意见，本次计提信用减值及资产减
值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）确认。具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
   审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

八、审议通过了《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
    情况的专项审核的议案》

    （一）2020 年公司与其他关联方的资金往来均属正常资金往来，在 2020
年年度内，公司未新发生实际控制人及其他关联方违规占用公司资金情况。
    （二）公司及子公司对外担保情况如下：
    1、公司于 2020 年 1 月 17 日召开第三届董事会第八十九次会议审议通过了
关于 《全资子公司为公司借款提供担保》的议案。详见 2020 年 1 月 18 日披露
于巨潮资讯网的《对外担保的公告》（公告编号：2020-016）。
    2、公司 2020 年 5 月 29 日召开第三届董事会第九十二次会议审议通过了关
于 《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供
反担 保暨关联交易变更》的议案。该事项为 2019 年 12 月 9 日召开的第三届董
事会第八十五次会议审议通过的关于 《控股股东和全资子公司、孙公司为北京
中关村科技融资担保有限公司提供反担 保暨关联交易变更》相关事项的进展，
详见公司 2020 年 5 月 30 日披露于巨潮资讯网的《对外担保进展公告》（公告编
号：2020-119）。
    3、公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第九十三次会议审议通过了
关于 《全资子公司为公司委托贷款融资提供担保》的议案，详见公司于 2020
年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《对外担保的公告》（公告编号：2020-129）。
    4、公司 2020 年 6 月 9 日召开第三届董事会第九十四次临时会议审议通过了
关于《全资子公司取消为公司向高新投委托贷款融资 36,971.75 万元提供担保、
转为 为上期委托贷款展期提供担保》的议案。该事项为 2019 年 12 月 13 日召开
的第三届董事会第八十六次会议审议通过的关于 《全资子公司为公司委托贷款
融资提供担保》相关事项的进展，详见公司 2020 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网
的《对外担保进展公告》（公告编号：2020-140）。
    5、公司于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会第九十五次会议审议通过了
关于 《全资子公司及孙公司为公司贷款展期提供担保》的议案，该事项为 2019
年 7 月 1 日于巨潮资讯网上披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-060）
相关事项的进展，详见公司于 2020 年 6 月 24 日披露于巨潮资讯网的《对外担保
进展公告》（公告编号：2020-153）。
    6、公司于 2020 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关
于全资子公司为公司委托贷款展期提供担保的议案》，该事项为前期向深圳市高
新投融资担保有限公司申请办理委托贷款业务的进展，详见公司于 2020 年 12
月 7 日披露于巨潮资讯网的《对外担保进展公告》（公告编号：2020-281）。
    公司独立董事对以上议案发表了独立意见，需经股东大会审议通过的议案均
已被股东大会批准，会计师事务所出具了鉴证报告，详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审批，关联股东需回避表决。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

九、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，母公司实现
净 利 润 -688,975,385.12 元 ； 母 公 司 期 末 累 计 剩 余 未 分 配 利 润 为
-1,493,425,698.74 元，期末资本公积金为 255,161,923.22 元；合并报表期末累
计剩余未分配利润为-1,211,468,302.42 元，期末资本公积金为 5,679,561.52 元。
    公司 2020 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股份。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审批。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
       年度审计机构的议案》

   鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，为公司 2020 年度财务报告审计机构，其在为公司提供审计
服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，满足公司 2020
年度财务审计工作要求。经公司全体独立董事事前认可和审计委员会审议批准
后，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十一、审议通过了《关于公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事 2021 年
度薪酬标准的议案》

    根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等
实际情况，拟制定 2021 年度公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事薪酬
标准如下：
    除独立董事外，董事黄宇军、朱文杰 2021 年度在公司或全资子公司担任的
具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴。
董事陈永亮、袁斐、李振业、朱晨亚不在公司领取薪酬。公司监事葛建会不在公
司担任具体职务，不再额外领取监事津贴。监事张仙兵、颜茜不在公司领取薪酬。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
   审议结果：关联董事陈永亮先生、李振业先生、袁斐女士、朱文杰先生、黄
宇军先生、朱晨亚女士回避表决。本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果获得通过。

 十二、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

    参照公司整体盈利情况及市场可比情况，2021 年度，公司总经理的基础薪
酬为 60 万元/年，绩效工资按最终绩效考核结果不超过 60 万；公司副总经理的
基础薪酬为 50 万元/年，绩效工资按最终考核结果最终不超过 50 万。
    针对该项议案公司独立董事发表了独立意见，同意该薪酬方案，详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
    审议结果：公司董事、副总经理朱文杰先生回避表决。本议案以 8 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。关联董事朱文杰先生回避表决。

 十三、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

    参照创业板上市公司独立董事的津贴水平及公司盈利情况，公司独立董事的
年度津贴为一年人民币玖万元（含税）。
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
    审议结果：公司三名独立董事回避表决。本议案以 6 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果获得通过。

 十四、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

   为规范公司的关联交易，根据《公司法》以及其他相关法律、法规的规定，
对《关联交易管理制度》部分内容进行修订。
   修订后的《关联交易管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十五、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》

    公司董事会决定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。《北京华
谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2021-141）详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者
查阅。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
十六、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》

    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司《2021 年第一季度报告》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。

                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 26 日