证券代码:300071            证券简称:*ST 嘉信           公告编号：2022-097



        北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
            第四届监事会第十次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉
信”）第四届监事会第十次临时会议于 2022 年 4 月 11 日 10:00 在北京市东城区
东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年
4 月 11 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。公司监事会主席张仙兵先生、监事郭天昶和颜茜以通讯方式参加了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有
关规定。经审议，通过了如下议案：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于豁免本次监事会提前通知时间的议案》
    由于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提
前三天通知，本次监事会当天通知并以临时会议方式召开。
    审议结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过

    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    1．公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予
部分激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2022年第二次临时股东大会
审议通过的一致。
    2．本激励计划首次授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法
律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励
对象中无独立董事、监事，符合《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）
规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合
法、有效。
    3．公司董事会确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》、《激励计
划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得
授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予
条件已经成就。
    综上，公司监事会认为，本激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律
法规和规范性文件所规定的条件，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意
以2022年4月11日为首次授予日，向符合条件的73名激励对象授予5,240万股限制
性股票，授予价格为1.26元/股。
    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
    审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    三、备查文件
    1．第四届监事会第十次临时会议决议。
    特此公告。
                                北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           2022年4月12日